证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-041
成都天兴仪表股份有限公司
关于购买成都天兴山田车用部品有限公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
本次交易构成关联交易，尚须获得成都天兴山田车用部品有限公司（以下简
称“天兴山田”）董事会批准，并须经天兴山田另一股东日本国株式会社山田制
作所同意放弃本次股权转让的优先受让权。
一、关联交易概述
1．2014年7月11日，本公司与成都天兴仪表（集团）有限公司（以下简称“天
兴集团”） 在成都签署《股权转让协议》。公司拟用自筹资金方式以1900万元购
买天兴集团持有的天兴山田5.22%的股权。
2．天兴集团是本公司控股股东，天兴山田是天兴集团参股公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3．公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过了上述交易，关联董事文
武、巩新中、陈绪强、邱辉祥回避表决，由公司3名独立董事全票同意。公司独
立董事对上述交易予以了事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规
则》的相关规定，此项交易不需提交股东大会批准。
4．本次交易已经获得天兴集团董事会批准，尚须获得天兴山田董事会批准，
并须经天兴山田其他股东同意放弃优先受让权。
5．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：成都天兴仪表（集团）有限公司
住所：成都国家经济技术开发区十陵镇
注册资本：7156.025万元
1
法定代表人：李道友
企业类型：有限责任公司
注册号：510100000124096
税务登记证号码：川国税字510112709200149号
川地税蓉字510112709200149号
经营范围：国家指令性计划的特种产品设计与制造，摩托车与汽车配件的生
产、加工、非标设备与金属材料切削机床附件、电工仪器、仪表、工、卡、量、
刃具的生产、加工、模具制造、销售，仪器仪表新技术、新产品新技术的开发应
用及技术咨询、工程塑料制品的生产、批发零售国内贸易业（政策允许的经营范
围内），农业项目开发：农副产品（不含粮、棉、油、蚕茧）的生产 、加工、
销售；商务服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或
限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。
主要股东和实际控制人：深圳市瑞安达实业有限公司持有天兴集团78%股份，
成都宝润物资贸易有限公司持有天兴集团22%股份。天兴集团的实际控制人为吴
进良先生，其通过控制的深圳市瑞安达实业有限公司持有天兴集团78%的股权。
2、天兴集团成立于1995年9月，主营业务最近3年发展稳定，2013年实现营
业收入20,943.73万元，净利润-2,343.72万元，2013年12月31日净资产为901.22
万元。
3、关联关系：天兴集团持有本公司58.86%的股权，为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
1．标的资产概况
本次交易的标的为天兴集团持有的天兴山田5.22%的股权，上述股权系天兴
集团于1995年12月以出资方式获得。上述标的资产权属清晰，不存在被设定质押
或者被司法冻结等限制权利转让的情形。
2．标的公司概况
公司名称：成都天兴山田车用部品有限公司
注册资本：1710.9331万美元
设立时间：1995年12月19日
注册地：成都经济技术开发区
法定代表人：岸本一也
2
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：汽车、摩托车车用部品（含车用油泵、水泵、变速表、转向器等）
的研发制造，销售本公司产品。
主要股东情况：
序号 股东名称 持股比例（%）
1. 日本国株式会社山田制作所 79.78
2. 成都天兴仪表股份有限公司 15
3. 成都天兴仪表（集团）有限公司 5.22
合计 100
3．标的公司主要会计数据
天兴山田最近一年又一期主要会计数据如下：
单位：元
项目 2013年12月31日 2014年3月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 763,372,899.19 735,910,292.66
负债总额 405,432,425.69 367,841,068.38
净资产 357,940,473.50 368,069,224.28
应收帐款总额 158,372,238.07 122,057,577.71
项目 2013年度 2014年1-3月
