证 券 代 码 ：000710 证 券 简 称 ：天 兴 仪 表 公 告 编 号 ：201 2 -022
成都天兴仪表股份有限公司
第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第六届董事会第二次临时会议于 2012 年 8 月 22 日以书面
和电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 8 月 30 日在公司会议室如期
召开会议。会议应到董事 7 人，实到 7 人， 3 名监事列席了会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长文武先生主持，会议形成决议如下：
审议通过了《关于购买成都天兴山田车用部品有限公司 15%股权
的议案》。
同意公司以4360万元的价格购买成都天兴仪表（集团）有限公司
持有的成都天兴山田车用部品有限公司15%的股权，同意签订相关股
权转让协议。
该项议案关联董事文武先生、巩新中先生、邱辉祥先生回避表决，
其余 4 名董事表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《成都天兴仪表股份有限公司关于购买成都天兴山
田车用部品有限公司股权暨关联交易的公告》。
以上议案尚需提交公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害
关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会召开
时间另行通知。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O 一二年八月三十日
