000710 深市 贝瑞基因

证券代码：000710       证券简称：天兴仪表     公告编号： 2012-004

                 成都天兴仪表股份有限公司
       第五届董事会第十五次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十五次临时会议通知于2012年3月21日分别以专人送达与网络电子

邮件形式发出，会议于2012年3月26日在公司会议室如期召开。会议

应到董事7人，亲自出席董事7人。

    会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长文武先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以

下事项：

    审议通过《成都天兴仪表股份有限公司董事会关于深圳市瑞安达

实业有限公司要约收购事宜致全体股东报告书》的议案。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    关联董事邱辉祥回避表决本议案。

    具体内容详见刊登于深交所网站之《成都天兴仪表股份有限公司

董事会关于深圳市瑞安达实业有限公司要约收购事宜致全体股东报

告书》。

    特此公告。

                                 成都天兴仪表股份有限公司董事会

                                           2012年3月26日