成都天兴仪表股份有限公司
2002年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
成都天兴仪表股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年12
月21日在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表共计12人，代表股
份107141235股，占公司总股本的70.86%。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事
长文武先生主持。
二、提案审议情况
会议通过记名投票表决，审议通过了如下事项：
1、《关于公司董事变动的议案》
(1)刘学文先生不再担任公司董事职务。
同意107141235股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权
0股。
(2)黄茂彪先生不再担任公司董事职务。
同意107141235股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权
0股。
(3)施苏平先生不再担任公司董事职务。
同意107141235股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权
0股。
(4)增补邱辉翔先生为公司董事，任期至本届董事会届满。
同意107140335股，占出席会议有表决权股份的99.999%；反对0股;
弃权900股，占出席会议有表决权股份的0.001%。
2、《关于推荐公司独立董事的议案》
(1)推荐谢合明先生为公司独立董事，任期至本届董事会届满。
同意107141235股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权
0股。
(2)推荐曾廷敏先生为公司独立董事，任期至本届董事会届满。
同意107141235股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权
0股。
3、确定公司独立董事津贴为每人每年2.4万元。
同意107141235股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权
0股。
4、《成都天兴仪表股份有限公司独立董事工作制度》
同意107141235股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权
0股。
5、《成都天兴仪表股份有限公司章程修正案》
同意107141235股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股;弃权
0股。
6、《关于成都天兴仪表股份有限公司与成都天兴仪表(集团)有限公
司进行资产置换之关联交易的议案》
该议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司及其他与该
关联交易有利害关系的股东及代理人均予以回避。其他出席本次会议有表
决权的股东及代表共7人，持有股份14372股。
同意13472股，占出席会议有表决权股份的93.74%；反对0股；弃权
900股，占出席会议有表决权股份的6.26%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经四川华晨律师事务所杨怀杰律师现场见证并出具法律
意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，符合法律法规的规定，符
合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格，均合法有效；本次股东
大会的表决程序，合法有效。
四、备查文件
1、成都天兴仪表股份有限公司2002年度第一次临时股东大会决议。
2、四川华晨律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2002年度第
一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
2002年12月21日
