000709 深市 河钢股份

证券代码：000709        股票简称：河钢股份      公告编号：2024-006
                  河钢股份有限公司

              五届十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司第五届董事会十七次会议于2024年3月4日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年2月29日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、会议审议情况

    1.  审议通过了《关于补选独立董事的议案》，表决结果为：同意11票，
反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-007）。

    2.  审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结
果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

    三、备查文件

    1. 五届十七次董事会决议。

    特此公告。

                                              河钢股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 5 日