000709 深市 河钢股份

证券代码：000709        股票简称：河钢股份          公告编号：2023-011
                河钢股份有限公司

              五届八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  河钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会八次会议于 2023 年
3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 3 月 24 日以电子邮件及直接送达方
式发出。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果为：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会秘书李卜海因年龄原因离岗，申请辞去董事会秘书职务。经公司董事长提名，公司董事会聘任张龙为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：2023-012）。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《河钢股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

  2. 审议通过了《关于制定<河钢股份有限公司董事会对董事长及总经理的授
权方案>的议案》。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。方案全
文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1. 公司五届八次董事会决议；
2. 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见。
特此公告。

                                          河钢股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 29 日