证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2022-025
河钢股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河钢股份有限公司于2022年4月20日召开四届二十五次董事会，审议通过了
《公司章程修正案》。根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东
大会规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1
号--上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《章程》
部分条款进行修订，修订前后对照表如下：
序号 修订前内容 修订后内容
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十四条 公司不得收购本公司的股份，但是，有
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
1. （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议
要求公司收购其股份的； 持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
券； 司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。 公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份的活动。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公
5%以上的股东，将其持有的公司股票或者其他具有股权性质 司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票或者其他
2. 的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买 具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在
入的，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 卖出后六个月内又买入的，由此所得收益归本公司所
所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公
5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
序号 修订前内容 修订后内容
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其
法承担连带责任。 他具有股权性质的证券。
第一款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东持有的 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
股权或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子 要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期
女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性 限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
质的证券。 直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利
得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人 益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害
3. 的利益； 公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他
当依法承担赔偿责任。 义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失
务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带 的，应当依法承担赔偿责任。
责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债
务承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
4. 权之 下列职权之
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
过。 审议通过。
5. （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过
最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司连续十二个月内担保金额达到或超过最近一期经 （二）公司对外担保总额，超过最近一期经审计总资
序号 修订前内容 修订后内容
审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 产的 30%以后提供的任何担保；
（三）公司连续十二个月内担保金额达到或超过最近一期经 （三）公司在一年内担保金额超过最近一期经审计总
审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 资产 30%的担保；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 担保；
股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席会议的 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应经出席
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以
题出具法律意见并公告： 下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法
章程； 规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 效；出席该次股东大会的股东及股东授权委托代表人
数，代表股份数量；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）相关股东回避表决的情况。如该次股东大会存
在股东大会通知后被其他股东被认定需回避表决等情
形的，应当详细披露相关理由并就其合法合规性出具
6.
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