证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2019-033
河钢股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019年5月21日下午14：30
（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2019年5月21日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2019年5月20日15：00至2019年5月21日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：河北省石家庄市体育南大街385号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长于勇
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东162人，代表股份6,818,044,298股，占上市公司总股份的64.2085％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份13,908,800股，占上市公司总股份的0.1310％；通过网络投票的股东156人，代表股份6,804,135,498股，占上市公司总股份的64.0775％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东157人，代表股份211,413,082股，占上市公司总股份的1.9910％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份13,908,800股，占上市公司总股份的0.1310％；通过网络投票的股东151人，代表股份197,504,282股，占上市公司总股份的1.8600％。
公司董事、监事和高级管理人员，本公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、表决方式
本次股东大会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、表决结果
议案1.002018年度董事会报告
总表决情况：同意6,810,197,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.8849％；反对7,099,956股，占出席会议所有股东所持股份的0.1041％；弃权746,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。
中小股东总表决情况：同意203,566,426股，占出席会议中小股东所持股份的96.2885％；反对7,099,956股，占出席会议中小股东所持股份的3.3583％；弃权746,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3532％。
议案2.002018年度监事会报告
总表决情况：同意6,810,209,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.8851％；反对7,197,956股，占出席会议所有股东所持股份的0.1056％；弃权636,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0093％。
中小股东总表决情况：同意203,578,426股，占出席会议中小股东所持股份的96.2941％；反对7,197,956股，占出席会议中小股东所持股份的3.4047％；弃权636,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3012％。
议案3.002018年度财务决算报告
总表决情况：同意6,809,493,542股，占出席会议所有股东所持股份的99.8746％；反对7,379,556股，占出席会议所有股东所持股份的0.1082％；弃权1,171,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0172％。
中小股东总表决情况：同意202,862,326股，占出席会议中小股东所持股份的95.9554％；反对7,379,556股，占出席会议中小股东所持股份的3.4906％；弃权1,171,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5540％。
议案4.002018年度利润分配方案
总表决情况：同意6,809,849,076股，占出席会议所有股东所持股份的99.8798％；反对7,457,022股，占出席会议所有股东所持股份的0.1094％；弃权738,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0108％。
中小股东总表决情况：同意203,217,860股，占出席会议中小股东所持股份的96.1236％；反对7,457,022股，占出席会议中小股东所持股份的3.5272％；弃权738,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3492％。
议案5.002018年年度报告及摘要
总表决情况：同意6,810,199,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.8849％；反对7,098,556股，占出席会议所有股东所持股份的0.1041％；弃权746,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0110％。
中小股东总表决情况：同意203,567,826股，占出席会议中小股东所持股份的96.2891％；反对7,098,556股，占出席会议中小股东所持股份的3.3577％；弃权746,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3532％。
议案6.00关于2019年日常关联交易预计的议案
总表决情况：同意201,868,060股，占出席会议所有股东所持股份的95.4851％；反对9,248,322股，占出席会议所有股东所持股份的4.3745％；弃权296,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1403％。
中小股东总表决情况：同意201,868,060股，占出席会议中小股东所持股份的95.4851％；反对9,248,322股，占出席会议中小股东所持股份的4.3745％；弃权296,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1403％。
议案7.00关于与河钢集团财务公司续签《金融服务协议》的议案
总表决情况：同意140,088,934股，占出席会议所有股东所持股份的66.2631％；反对70,577,448股，占出席会议所有股东所持股份的33.3837％；弃权746,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3532％。
中小股东总表决情况：同意140,088,934股，占出席会议中小股东所持股份的66.2631％；反对70,577,448股，占出席会议中小股东所持股份的33.3837％；弃权746,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3532％。
议案8.00关于与河钢集团财务公司2019年金融业务预计的议案
总表决情况：同意139,664,434股，占出席会议所有股东所持股份的66.0623％；反对70,577,448股，占出席会议所有股东所持股份的33.3837％；弃权1,171,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.5540％。
中小股东总表决情况：同意139,664,434股，占出席会议中小股东所持股份的66.0623％；反对70,577,448股，占出席会议中小股东所持股份的33.3837％；弃权1,171,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5540％。
议案9.00关于续聘2019年度审计机构的议案
总表决情况：同意6,807,393,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.8438％；反对9,479,656股，占出席会议所有股东所持股份的0.1390％；弃权1,171,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0172％。
中小股东总表决情况：同意200,762,226股，占出席会议中小股东所持股份的94.9621％；反对9,479,656股，占出席会议中小股东所持股份的4.4840％；弃权1,171,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5540％。
议案10.00关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
总表决情况：同意6,805,651,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.8182％；反对11,625,716股，占出席会议所有股东所持股份的0.1705％；弃权767,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113％。
中小股东总表决情况：同意199,020,166股，占出席会议中小股东所持股份的94.1381％；反对11,625,716股，占出席会议中小股东所持股份的5.4991％；弃权767,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3629％。
议案11.01发行规模
总表决情况：同意6,805,370,182股，占出席会议所有股东所持股份的99.8141％；反对11,371,216股，占出席会议所有股东所持股份的0.1668％；弃权1,302,900股（其中，因未投票默认弃权111,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0191％。
中小股东总表决情况：同意198,738,966股，占出席会议中小股东所持股份的94.0050％；反对11,371,216股，占出席会议中小股东所持股份的5.3787％；弃权1,302,900股（其中，因未投票默认弃权111,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.6163％。
议案11.02发行方式及发行对象
总表决情况：同意6,805,651,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.8182％；反对11,201,216股，占出席会议所有股东所持股份的0.1643％；弃权1,191,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。
中小股东总表决情况：同意199,020,166股，占出席会议中小股东所持股份的94.1381％；反对11,201,216股，占出席会议中小股东所持股份的5.2983％；弃权1,191,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.5637％。
议案11.03债券期限
总表决情况：同意6,805,651,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.8182％；反对11,201,216股，占出席会议所有股东所持股份的0.1643％；弃权1,191,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0175％。
中小股东总表决情况：同意199,020,166股，占出席会议中小股东所持股份的94.1381％；反对11,201,216股，占出席会议中小股东所持股份的5.2983％；弃权1,191,700股（其中，因未投票默认
