证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2018-023
河钢股份有限公司
三届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司三届十七次董事会于2018年4月18日在公司会议室召开，本次会议通知于4月2日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，应参加董事9人，实际到会董事7人。董事彭兆丰因工作原因未出席本次会议，书面授权委托董事刘贞锁代为出席并行使表决权；董事王竹民因工作原因未出席本次会议，书面授权委托董事王新东代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长于勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，表决结果为：同意9票，反
对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《2017年度财务决算报告》，表决结果为：同意9票，反对0
票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《2017年度利润分配预案》，表决结果为：同意9票，反对0
票，弃权0票。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审
会字（2018）第105056号审计报告确认，2017年度河钢股份有限公司母公司净利润
为913,201,434.94 元，提取盈余公积91,320,143.49 元，加上以前年度未分配利润
7,325,808,069.42元，减去上年度对股东分配849,488,628.16元，截至2017年12月
31日公司累计未分配利润为7,314,707,154.63元。2017年度公司利润分配预案为：
以2017年12月31日总股本10,618,607,852股为基数，向股东每10股派现金股利
1.00元（含税），共计1,061,860,785.20元，剩余结转下年度。本年度不进行资本公
积金转增股本等其他形式的分配。
4、审议通过了《2017年年度报告及摘要》，表决结果为：同意9票，反对0
票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《2017年度社会责任报告》，表决结果为：同意9票，反对0
票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意9票，反对0
票，弃权0票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
7、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意9票，
反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《河钢集团财务公司2017年度风险评估报告》，表决结果为：
同意9票，反对0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《2018年度生产经营计划》，表决结果为：同意9票，反对0
票，弃权0票。公司2018年计划产生铁2719万吨，粗钢2730万吨，钢材2725万
吨，钒渣14万吨。
10、 审议通过了《2018年第一季度报告》，表决结果为：同意9票，反对
0票，弃权0票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、 审议通过了《2018年度固定资产投资计划》，表决结果为：同意9票，
反对0票，弃权0票。公司2018年固定资产投资项目共29项，总投资62.04亿元，
本年度计划投资46.97亿元。其中：以前年度结转项目11项，总投资18.12亿元，
截至2017年底累计完成投资5.16亿元，本年度计划投资12.96亿元；新开工项目18
项，总投资43.92亿元，本年度计划投资34.01亿元。
12、审议通过了《关于2018年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意
3票，反对0票，弃权0票。此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、彭兆丰、王
新东、刘贞锁、王竹民、王兰玉回避了表决。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年日常关联交易预计公告》。
13、 审议通过了《关于2018年与财务公司金融业务预计的议案》，表决结果
为：同意3票，反对0票，弃权0票。此项议案为关联交易事项，关联董事于勇、
彭兆丰、王新东、刘贞锁、王竹民、王兰玉回避了表决。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年与河钢集团财务公司金融业务预计的公告》。
14、 审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光
华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，
费用为250万元。
15、 审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，表决结果为：同意
9票，反对0票，弃权0票。公司定于2017年5月17日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开2017年度股东大会。具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度
股大会的通知》。
公司独立董事对第3项、第6至第8项、第12至第14项议案均发表了独立意见，全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司独立董事对三届十七次董事会相关事项的独立意见》。
上述第1项、第2项、第3项、第4项、第12项、第13项、第14项议案需提交公司2017年度股东大会审议。
三、备查文件
1、三届十七次董事会决议；
2、独立董事相关意见。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2018年4月20日
