证券代码：000709 股票简称：河北钢铁 公告编号：2012-025
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
债券代码：122005 债券简称：08钒钛债
河北钢铁股份有限公司
一届十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）一届十四次董事会于2012年
8月29日在公司会议室召开。本次会议通知于8月17日以传真、电子邮件及直接
送达方式发出。会议应参加董事11人，实际到会董事8人。董事孔平、独立董事
翁宇庆、张群生因工作原因未能出席会议，分别书面委托董事田志平、独立董事
郭振英、陈金城代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、 审议通过了《2012年半年度报告及摘要》。
表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《关于与唐山钢铁集团有限责任公司签订<唐山不锈钢有
限责任公司股权托管协议>的议案》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事王义芳、刘如军、孔平、张建平、田志
平、张凯、李怡平回避表决。
表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《河北钢铁股份有限
公司关于受托管理唐山不锈钢有限责任公司股权的关联交易公告》。
特此公告。
河北钢铁股份有限公司董事会
2012年8月31日
