证券代码：000709 证券简称：唐钢股份 公告编号：2009-040
转债代码：125709 转债简称：唐钢转债
唐山钢铁股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
一、特别提示
本次会议无新增、变更或否决议案的情况。
二、会议召开和出席情况
2008年6月26日下午2:00，公司2009年第二次临时股东大会在公司会议中心
201室召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事
会召集，董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共14,014名，代表股份
2,586,525,012股，占本公司总股本的71.33%。其中，出席现场会议的股东45人、
代表股份2,069,016,188股，占公司总股本的57.06%；通过网络投票的股东13,969
人、代表股份517,508,824股，占公司总股本的14.27%。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会的议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具
体表决情况如下：
议案一：《关于公司实施换股吸收合并暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。
表决情况：同意620,207,287股，占出席会议有表决权总数的96.96%；反对
18,972,973股，占出席会议有表决权总数的2.97 %；弃权479,159 股，占出席会议
有表决权总数的0.07 %。其中，网络投票表决结果如下：同意498,068,692股，占
参与网络投票有表决权总数的96.24 %；反对18,972,973 股，占参与网络投票有
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
表决权总数的3.67 %；弃权467,159 股，占参与网络投票有表决权总数的0.09 %。
表决结果：本议案经与会股东表决通过。
本议案尚需取得中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）等监管部门的
核准。
议案二：《关于公司以换股方式吸收合并邯郸钢铁股份有限公司的议案》
本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。公司股东大会逐项审议通
过了以下议案：
（1）换股吸收合并
表决情况：同意619,626,247股，占出席会议有表决权总数的96.87 %；反对
18,999,893 股，占出席会议有表决权总数的2.97%；弃权1,033,279股，占出席
会议有表决权总数的0.16 %。其中，网络投票表决结果如下：同意497,487,652
股，占参与网络投票有表决权总数的96.13%；反对18,999,893股，占参与网络投
票有表决权总数的3.67 %；弃权1,021,279股，占参与网络投票有表决权总数的
0.20%。
（2）换股价格/比例
表决情况：同意619,166,469股，占出席会议有表决权总数的96.80 %；反对
19,543,470股，占出席会议有表决权总数的3.06%；弃权949,480股，占出席会议
有表决权总数的0.15 %。其中，网络投票表决结果如下：同意497,027,874 股，
占参与网络投票有表决权总数的96.04 %；反对19,543,470 股，占参与网络投票
有表决权总数的3.78 %；弃权937,480 股，占参与网络投票有表决权总数的
0.18%。
（3）合并方异议股东的保护机制
表决情况：同意619,566,167股，占出席会议有表决权总数的96.86 %；反对
19,142,972 股，占出席会议有表决权总数的2.99%；弃权950,280 股，占出席会
议有表决权总数的0.15%。其中，网络投票表决结果如下：同意497,427,572 股，
占参与网络投票有表决权总数的96.12 %；反对19,142,972 股，占参与网络投票
有表决权总数的3.70 %；弃权938,280 股，占参与网络投票有表决权总数的
0.18%。
（4）被合并方异议股东的保护机制3
表决情况：同意619,606,247股，占出席会议有表决权总数的96.87 %；反对
19,010,092股，占出席会议有表决权总数的2.97%；弃权1,043,080 股，占出席会
议有表决权总数的0.16%。其中，网络投票表决结果如下：同意497,467,652 股，
占参与网络投票有表决权总数的96.13%；反对19,010,092 股，占参与网络投票有
表决权总数的3.67 %；弃权1,031,080股，占参与网络投票有表决权总数的0.20%。
（5）锁定期安排
表决情况：同意619,611,247股，占出席会议有表决权总数的96.87%；反对
18,995,092股，占出席会议有表决权总数的2.97%；弃权1,053,080股，占出席会
议有表决权总数的0.16%。其中，网络投票表决结果如下：同意497,472,652股，
占参与网络投票有表决权总数的96.13%；反对18,995,092股，占参与网络投票有
表决权总数的3.67%；弃权1,041,080股，占参与网络投票有表决权总数的0.20%。
（6）损益归属
表决情况：同意619,611,247股，占出席会议有表决权总数的96.87%；反对
18,995,092股，占出席会议有表决权总数的2.97%；弃权1,053,080股，占出席会
议有表决权总数的0.16%。其中，网络投票表决结果如下：同意497,472,652股，
占参与网络投票有表决权总数的96.13%；反对18,995,092股，占参与网络投票有
表决权总数的3.67%；弃权1,041,080股，占参与网络投票有表决权总数的0.20%。
（7）资产的交割及股份发行
表决情况：同意619,611,747股，占出席会议有表决权总数的96.87%；反对
18,995,092股，占出席会议有表决权总数的2.97%；弃权1,052,580股，占出席会
议有表决权总数的0.16%。其中，网络投票表决结果如下：同意497,473,152股，
占参与网络投票有表决权总数的96.13%；反对18,995,092股，占参与网络投票有
表决权总数的3.67%；弃权1,040,580股，占参与网络投票有表决权总数的0.20%。
（8）员工安置
表决情况：同意619,608,247股，占出席会议有表决权总数的96.87%；反对
18,979,093股，占出席会议有表决权总数的2.97%；弃权1,072,079股，占出席会
议有表决权总数的0.17%。其中，网络投票表决结果如下：同意497,469,652股，
占参与网络投票有表决权总数的96.13%；反对18,979,093股，占参与网络投票有
表决权总数的3.67%；弃权1,060,079股，占参与网络投票有表决权总数的0.20%。4
（9）吸收合并协议
表决情况：同意619,611,247股，占出席会议有表决权总数的96.87%；反对
18,979,093股，占出席会议有表决权总数的2.97%；弃权1,069,079股，占出席会
议有表决权总数的0.17%。其中，网络投票表决结果如下：同意497,472,652股，
占参与网络投票有表决权总数的96.13%；反对18,979,093股，占参与网络投票有
表决权总数的3.67%；弃权1,057,079股，占参与网络投票有表决权总数的0.20%。
（10）违约责任
表决情况：同意619,608,247股，占出席会议有表决权总数的96.87%；反对
18,979,093股，占出席会议有表决权总数的2.97%；弃权1,072,079股，占出席会
议有表决权总数的0.17%。其中，网络投票表决结果如下：同意497,469,652股，
占参与网络投票有表决权总数的96.13%；反对18,979,093股，占参与网络投票有
表决权总数的3.67%；弃权1,060,079股，占参与网络投票有表决权总数的0.20%。
（11）议案有效期
表决情况：同意619,608,247股，占出席会议有表决权总数的96.87%；反对
18,979,093股，占出席会议有表决权总数的2.97%；弃权1,072,079股，占出席会
议有表决权总数的0.17%。其中，网络投票表决结果如下：同意497,469,652股，
占参与网络投票有表决权总数的96.13%；反对18,979,093股，占参与网络投票有
表决权总数的3.67%；弃权1,060,079股，占参与网络投票有表决权总数的0.20%。
表决结果：股东大会对本议案进行了逐项表决并通过了本议案。
本议案尚需取得中国证监会等监管部门的核准。
议案三：《关于公司以换股方式吸收合并承德新新钒钛股份有限公司的议
