000708 深市 中信特钢

证券代码：000708                证券简称：中信特钢          公告编号：2025-003
            中信泰富特钢集团股份有限公司

          关于高级管理人员退休辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员程时军先生的书面辞职申请，程时军先生原
定任期至 2026 年 5 月 7 日，由于达到法定退休年龄并已办理退休，其
申请自 2025 年 1 月 2 日起辞去公司总审计师职务，并将辞去在下属子
公司担任的其他职务。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，程时军先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告日，程时军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。程时军先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                        中信泰富特钢集团股份有限公司

                                董  事  会

                              2025 年 1 月 4 日