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中信特钢:公司2022年度利润分配预案

公告日期:2023-03-18

中信特钢:公司2022年度利润分配预案 PDF查看PDF原文

证券代码:000708            证券简称:中信特钢              公告编号:2023-019
          中信泰富特钢集团股份有限公司

              2022年度利润分配预案

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十五次会议于 2023 年 3 月17 日召开,审议通过《2022 年度利润分配预案》,该议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议,现将相关情况公告如下:

    一、利润分配预案的基本情况

    1、利润分配预案的具体内容

    经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022
年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 7,105,382,183.65 元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,本年度可供股东分配利润7,105,382,183.65,加上年初未分配利润 16,854,931,389.98 元,扣除 2021 年度利润分配 4,037,714,746.40 元,提取盈余公积280,201,229.09 元后,可供股东分配的利润 19,642,397,598.14 元。
    公司2022年度母公司实现净利润2,802,012,290.86 元,根据《公
司 法 》 及 《 公 司 章 程 》的 规 定 , 本 年 度可 供 股 东 分 配 利 润
2,802,012,290.86 元,加上年初未分配利润 6,733,830,021.48 元,扣除 2021 年度利润分配 4,037,714,746.40 元,提取盈余公积280,201,229.09 元后,可供股东分配的利润 5,217,926,336.85 元。
    公司董事会决定,以 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的
股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 7.00 元(含税),剩
余结转下一年度。本次分配,不进行资本公积金转增股本、不送红股。
若按照公司截止 2022 年 12 月 31 日的股本 5,047,154,263 股计算,
共计分配现金股利 3,533,007,984.10 元。公司于 2022 年 2 月公开发
行的可转换公司债券目前处于转股期,实际分配现金股利金额,以实施权益分派时股权登记日的总股本计算为准。

    本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化,公司拟保持按照分配比例不变,分配总额调整的原则进行分配。

    2、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    二、董事会意见

    经审核,董事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司
法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,是基于公司 2022 年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,又能使全体股东分享公司的经营成果。

    三、独立董事意见

    经审核,独立董事认为:公司 2022 年度利润分配预案符合公司
目前的实际情况,重视对投资者现金回报,切实维护股东的利益,体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性,有利于公司的持续稳定发展,符合公司章程和公司现金分红规划,同意公司 2022 年度利润分配预案,并请董事会将上述预案提请股东大会审议。


    四、监事会意见

    经审核,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合中国证
监会、深交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司 2022 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益。

    五、其他说明

    1、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    2、在本预案披露前,公司严格控制内幕知情人的范围,对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

    六、备查文件

    1、公司第九届董事会第二十七次会议决议;

    2、公司第九届监事会第二十五次会议决议;

    3、公司独立董事的专项说明及独立意见。

    特此公告。

                          中信泰富特钢集团股份有限公司

                                    董 事 会

                                2023 年 3 月 18 日

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