证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2020-021
中信泰富特钢集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2020 年 4 月 21 日（星期二）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月
21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2020 年 4 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 任意时间。
2、召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心
3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：董事长俞亚鹏
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 2,622,646,534 股，占上市公司有
表决权股份总数的 88.3371％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 2,491,774,420 股，占上市公司有
表决权股份总数的 83.9290％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 130,872,114 股，占上市公司有表决权
股份总数的 4.4081％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 133,180,240 股，占上市公司有
表决权股份总数的 4.4858％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,308,126 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0777％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 130,872,114 股，占上市公司有表决权
股份总数的 4.4081％。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：
议案 1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。本议案获得通过。
议案 2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.00 《公司 2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 4.00 《公司 2019 年年度利润分配预案暨高送转方案的议案》
总表决情况：
同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于支付 2019 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用
的议案》
总表决情况：
同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 6.00 《公司拟聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.00 《公司 2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
议案 8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 2,622,646,534 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 9.00 《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份 2,489,466,294 股，因同属公司实际控制人控制的法人，均回避表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共 38 人，代表股份 133,180,240 股。
总表决情况：
同意 133,180,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
议案 10.00 《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸
易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司合计持有公司股份 2,489,466,294 股，因同属公司实际控制人控制的法人，均回避表决，实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共 38 人，代表股份 133,180,240 股。
总表决情况：
同意 133,180,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意 133,180,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 11.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决，表决结果如下：
总表决情况：
11.01.候选人：选举钱刚为公司第九届董事会非独立董事
所获得的选举票数: 2,621,785,084 票，占出席会议有效表决权股份总数的比例
为 99.9672%，当选。
11.02.候选人：选举郭文亮为公司第九届董
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