000707 深市 双环科技

证券代码：000707        证券简称：双环科技          公告编号：2024-066
                湖北双环科技股份有限公司

            第十一届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会
议通知于 2024 年 8 月 18 日以电子通讯的形式发出。

    2.本次会议于 2024 年 8 月 28 日采用通讯表决的方式召开。

    3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

    4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

    5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案

    1.审议并通过了《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    3.审议并通过了关于聘任证券事务代表的议案

    同意聘任张京京女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第
十 一 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件

    湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
          2024 年 8 月 30 日