证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-
045
湖北双环科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召开第
十届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定对现有《公司章程》予以修订，主要明确董事会与经理层的职权范围，提高工作效率。具体情况如下：
章程条 修订前 修订后
款
第三十 公司党委设党委书记 1 人，副 公司党委设党委书记 1 人，副书记和党委
五条 书记和党委委员若干名，原则 委员若干名，原则上应设置专职抓党建工作
上应设置专职抓党建工作的党 的党委副书记。每届任期 5 年，按照《党章》
委副书记。每届任期 3 年，按 等有关规定选举或任命产生。公司纪委设书
照《党章》等有关规定选举或任 记 1 人，副书记和委员若干名。
命产生。公司纪委设书记 1 人，
副书记和委员若干名。
第一百 董事会应当确定对外投资、收 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、
二十二 购出售资产、资产抵押、对外担 资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
条 保事项、委托理财、关联交易、 交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和
对外捐赠等权限，建立严格的 决策程序。重大投资项目应当组织有关专
审查和决策程序。重大投资项 家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
目应当组织有关专家、专业人 公司董事会可以决定以下事项，但《公司
员进行评审，并报股东大会批 法》、中国证监会或者深圳证券交易所规定
准。 应当由公司股东大会审议的则从其规定：
董事会可决定以下事项，如果 1.决定公司单笔向商业银行信用贷款金额
《公司法》、证监会或者深圳证 超过公司最近一期经审计总资产 50%的事券交易所另有规定的则从其规 项；
定： 2.决定公司为自身生产经营进行的资产抵
1.决定成交金额低于五千万元 押总额（账面值）超过公司最近一期经审计或者占公司最近一期经审计合 净资产 50%但低于最近一期经审计总资产并报表净资产（章程本条净资 30%的事项。抵押资产总额（账面值）超过产均指合并报表净资产）绝对 公司最近一期经审计总资产30%的须提交公值 50%以下的对外投资（含委 司股东大会审议决定；
托理财、委托贷款、对子公司投 3.决定达到以下任一标准范围的与非关联资等）、购买或出售资产（不包 方发生的交易事项，本款交易事项所指为购括日常经营相关资产如原材 买或出售资产（不包括日常经营相关资产如料、动力、产品等），根据深圳 原材料、产品、动力等资产）、对外投资（含证券交易所《股票上市规则》界 委托理财、对子公司投资等）、租入或租出
定为关联交易的除外。 资产、委托或受托管理资产和业务、赠予或
2.决定成交金额低于五千万元 受赠资产、债权或债务重组、转让或受让研或者占公司最近一期经审计净 发项目、签订许可协议、放弃权利（含放弃资产绝对值 50%以下的租入 优先购买权、优先认缴出资权）：
或租出资产、签订委托经营和 （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近受托经营合同、赠与资产、债权 一期经审计总资产的 10%及以上，但交易涉或债务的重组、研究与开发项 及的资产总额占上市公司最近一期经审计目的转移、签订许可协议等，根 总资产的 50%及以上的还须提交公司股东据《股票上市规则》界定为关联 大会审议，该交易涉及的资产总额同时存在
交易的除外。 账面值和评估值的，以较高者为准；
3.决定交易金额低于三千万元 （2）交易标的（如股权）涉及的资产净额或者交易金额占公司最近一期 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%经审计净资产绝对值 5%以下 及以上且绝对金额超过一千万元，但交易标的关联交易（包括购买或出售 的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最与日常经营相关的资产），受赠 近一期经审计净资产的 50%及以上且绝对
现金资产除外。 金额超过五千万元的还须提交公司股东大
4.决定未达到章程第五十三条 会审议，该交易涉及的资产净额同时存在账
规定标准的对外担保。 面值和评估值的以较高者为准；
5.决定单次金额或者连续十二 （3）交易标的（如股权）在最近一个会计个月内累计金额占公司最近一 年度相关的营业收入占上市公司最近一个期经审计净资产绝对值 10% 会计年度经审计营业收入的 10%及以上且以下的对外提供财务资助（对 绝对金额超过一千万元，但交易标的（如股公司合并报表范围内且持股比 权）在最近一个会计年度相关的营业收入占例超过 50%的控股子公司提 上市公司最近一个会计年度经审计营业收供财务资助不受此限制），但被 入的 50%及以上且绝对金额超过五千万元资助对象经审计资产负债率超 的还须提交公司股东大会审议；
过 70%的需提交公司股东大 （4）交易标的（如股权）在最近一个会计
会审议。 年度相关的净利润占上市公司最近一个会
6.决定单笔金额占公司最近一 计年度经审计净利润的 10%及以上且绝对期经审计净资产绝对值 2%以 金额超过一百万元，但交易标的（如股权）下、年度累计金额占公司最近 在最近一个会计年度相关的净利润占上市
一期经审计净资产绝对值 5% 公司最近一个会计年度经审计净利润的以下的计提资产减值准备或者 50%及以上且绝对金额超过五百万元的还
资产核销。 须提交公司股东大会审议，若上市公司最近
7.董事会有权运用公司资产，为 一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05本公司正常生产经营和发展项 元的可免于提交公司股东大会审议；
目与商业银行开展融资、融资 （5）交易的成交金额（含承担债务和费用）抵押、融资条件变更、到期贷款 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%续签，有年新增不超过 2 亿元 及以上且绝对金额超过一千万元，但交易的
贷款的权限。 成交金额（含承担债务和费用）占上市公司
最近一期经审计净资产的 50%及以上且绝
对金额超过五千万元的还须提交公司股东
大会审议；
（6）交易产生的利润占上市公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%及以上且绝
对金额超过一百万元，但交易产生的利润占
上市公司最近一个会计年度经审计净利润
的 50%及以上且绝对金额超过五百万元的
还须提交公司股东大会审议，若上市公司最
近一个会计年度每股收益的绝对值低于
0.05 元的可免于提交公司股东大会审议。
（7）上述指标计算中涉及数据为负值的取
其绝对值计算，涉及上市公司营业收入、净
利润、总资产和资产等以合并口径数值为
准。公司发生的前述交易事项（委托理财、
证券投资除外）同时应对该类交易连续十二
个月累计金额计算，按照前述标准（1）-（6）
的权限分别由公司董事会或者股东大会审
议，对因 12 个月累计计算达到（1）-（6）
股东大会审议标准的，可以仅将最近一次交
易提交股东大会审议。委托理财和证券投资
任一时点的最高投资额不超过按照董事会
或者股东大会决定的金额范围，并应当建立
相关的管理制度。
4.公司及控股子公司对内投资（如固定资产
投资）的投资金额占上市公司最近一期经审
计资产总额的 10%及以上应由公司董事会
审议，但投资金额占上市公司最近一期经审
计资产总额的 50%及以上的还须提交公司
股东大会审议。
5.证券投资包括新股配售或者申购、证券回
购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深
交所认定的其他投资行为。公司不得使用募
集资金从事证券投资。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对
每次证券投资履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内证券投资范围、额度及期限等进行合理预计，证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过。证券投资额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交公司股东大会审议。
相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度。
上市公司与关联人之间进行证券投资的，还应当以证券投资额度作为计算标准，适用关联交易的相关规定。
6.决定与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过三百万元（不含本数）且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易，但成交金额超过三千万元且占公司最近一期经审计净
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