000707 深市 双环科技

  证券代码：000707        证券简称：双环科技      公告编号：2024-017
                湖北双环科技股份有限公司

          第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次
会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子通讯的形式发出。

  2.本次会议于 2024 年 3 月 18 日采用通讯表决的方式召开。

  3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

  4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

  5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议审议通过了以下议案

  1.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。该议案还需提
交公司股东大会审议。

  该制度详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

  2.审议并通过了《关于重新制定<湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。该议案还需提
交公司股东大会审议。

  该制度详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

  3.审议并通过了《关于制定<湖北双环科技股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  该实施细则详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

  4.审议并通过了《关于与控股股东续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事汪万新、刘宏光、魏
灿回避表决。议案获得通过；根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》，该议案不需提交公司股东大会审议。

  议案详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

  5.审议并通过了《关于变更独立董事的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。该议案还需提
交股东大会审议。

  议案详见于本公告披露同日，公司在巨潮资讯网发布的公告。

  6.审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

    三、备查文件

  湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议。

                                      湖北双环科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月 18 日