000707 深市 双环科技

证券代码：000707        证券简称：双环科技          公告编号：2024-016
            湖北双环科技股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、本次股东大会现场会议召开时间为：2024年2月26日（星期一）下午 14:50。
    深交所互联网投票系统的投票时间为：2024 年 2 月 26 日上午 9:15－下午
15:00。深交所交易系统投票时间为：2024 年 2 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00。

  2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长汪万新先生

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况


  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权股份16,104,476 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 3.4697%，

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 71 人，代表有表决权股份16,104,476 股，占公司股份总数的 3.4697%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，持有公司股份 1,677,620 股，占公司股份总数的0.3614％；通过网络投票的股东 69 人，代表股份 14,426,856 股，占公司股份总数 3.1083％。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东 2 人，代表 2 位股东，代表有表决权的股
份 1,677,620 股，占公司总股份的 0.3614％

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 69 人，代表股份 14,426,856 股，占公司股份总数
3.1083％。

  4、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    三、提案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

    1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  表决结果：同意 11,097,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.9083％；
反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.8371％；弃权 41,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2546％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,097,320 股，占出席会议所有
股东所持股份的 68.9083％；反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份
的 30.8371％；弃权 41,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.2546％。

    2.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  2.01 发行股票的种类和面值

  表决结果：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；
反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.8371％；弃权 124,000股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7700％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份
的 30.8371％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.7700％。

  2.02 发行方式和发行时间

  表决结果：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；
反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.8371％；弃权 124,000股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7700％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份
的 30.8371％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.7700％。

  2.03 发行对象和认购方式


  表决结果：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；
反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.8371％；弃权 124,000股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7700％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份
的 30.8371％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.7700％。

  2.04 定价基准日及发行价格

  表决结果：同意 10,862,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.4528％；
反对 5,117,556 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.7772％；弃权 124,000股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7700％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 10,862,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 67.4528％；反对 5,117,556 股，占出席会议所有股东所持股份
的 31.7772％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.7700％。

  2.05 发行数量

  表决结果：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；
反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.8371％；弃权 124,000股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7700％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份

的 30.8371％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.7700％。

  2.06 募集资金规模和用途

  表决结果：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；
反对 4,941,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.6850％；弃权 148,500股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.9221％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；反对 4,941,656 股，占出席会议所有股东所持股份
的 30.6850％；弃权 148,500 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.9221％。

  2.07 限售期

  表决结果：同意 11,055,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.6475％；
反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.8371％；弃权 83,000股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.5154％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,055,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.6475％；反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份
的 30.8371％；弃权 83,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.5154％。

  2.08 上市地点

  表决结果：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；
反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 30.8371％；弃权 124,000
股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.7700％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；反对 4,966,156 股，占出席会议所有股东所持股份
的 30.8371％；弃权 124,000 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.7700％。

  2.09 滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意 11,278,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.0326％；
反对 4,679,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.0553％；弃权 146,900股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.9122％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,278,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.0326％；反对 4,679,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 29.0553％；弃权 146,900 股（其中，因未投票默认弃权 83,000 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.9122％。

  2.10 本次向特定对象发行决议的有效期

  表决结果：同意 11,013,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3873％；
反对 4,742,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 29.4462％；弃权 348,900股（其中，因未投票默认弃权 307,900 股），占出席会议所有股东所持股份的2.1665％。本议案获得通过。

  其中，中小投资者股东表决情况为：同意 11,013,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3873％；反对 4,742,156 股，占出席会议所有股东所持股份
的 29.4462％；弃权 348,900 股（其中，因未投票默认弃权 307,900 股），占出
席会议所有股东所持股份的 2.1665％。


    3.《关于<湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（二次修订稿）>的议案》

  表决结果：同意 11,014,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 68.3929％；
反对 5,049,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 31.3525％；弃权 41,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出