证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-030
湖北双环科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会现场会议召开时间为：2023年4月25日（星期二）下午 14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为：2023年4月 25日上午 9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：2023年4月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长汪万新先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 36 人，代表有表决权股份122,809,906 股，占公司股份总数的 26.4593%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 1 人，持有公司股份 116,563,210 股，占公司股份总数的25.1135％；通过网络投票的股东 35 人，代表有表决权股份 6,246,696 股，占公司有表决权股份总数的 1.3458％。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 35 人，代表有表决权股份 6,246,696 股，占公司有表决权股份总数的 1.3458％。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 121,928,506 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2823％；反对 881,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7177％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,365,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8901％；反对 881,400 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.1099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《2022 年度报告及年报摘要》
表决结果：同意 121,928,506 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2823％；反对 881,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7177％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,365,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8901％；反对 881,400 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.1099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 121,930,206 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2837％；反对 879,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7163％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,366,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9174％；反对 879,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.0826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果： 同意 121,932,406 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2855％；反对 877,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7145％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,369,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9526％；反对 877,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 121,932,406 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2855％；反对 877,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7145％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,369,196 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9526％；反对 877,500 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于核销资产的议案》
表决结果：同意 121,930,206 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2837％；反对 879,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7163％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,366,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9174％；反对 879,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.0826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5,363,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.8549％；
反对 883,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.1451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,363,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8549％；反对 883,600 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.1451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于 2023 年度与宏宜公司新增日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5,363,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.8549％；
反对 883,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.1451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,363,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8549％；反对 883,600 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.1451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于 2023 年度与财务公司关联交易预计的议案》
表决结果：同意 5,363,096 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.8549％；
反对 883,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.1451％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,363,096 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8549％；反对 883,600 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.1451％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于对关联财务公司的风险评估报告的议案》
表决结果：同意 5,365,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 85.8901％；
反对 881,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.1099％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,365,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8901％；反对 881,400 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.1099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议
案》
表决结果：同意 121,935,206 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2878％；反对 874,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7122％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,371,996 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.9974％；反对 874,700 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.0026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 121,928,506 股，占出席会议所有股东所持股份的99.2823％；反对 881,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7177％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,365,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.8901％；反对 881,400 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 14.1099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次会议上进行了 2022 年度述职，独立董事的述职报告详
见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上
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