证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2023-014
湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于 2023 年 3 月
27 日采用现场会议与视频会议相结合的方式举行，会议地点为湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
2.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
3.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1.审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，议案详情见公司同日披露的
《2022 年度董事会工作报告》。
2.审议并通过了《2022 年度报告及年报摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，议案详情见本公司同日披露
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
3.审议并通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 87,304.36 万元，上市公司母公司实现净利润为
74,580.96 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为-25,296.83
万元，合并报表未分配利润为-38,936.77 万元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟 2022 年度利润分配方案为不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。此利润分配方案符合《公司章程》等相关规定。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，独立董事发表了同意的独立
意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
4.审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，独立董事对此发表了同意的
独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
5.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，独立董事对此发表了事前认
可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告，议案详情见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
6.审议并通过了《关于核销资产的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，独立董事对此发表了表示同
意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告，议案详情见公司同
日披露的《关于核销资产的公告》。
7.审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案涉及关联交易，关联董
事汪万新、刘宏光、魏灿回避表决。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。独立董事对此发表了事前认
可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
8.审议并通过了《关于 2023 年度与宏宜公司新增日常关联交易的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案涉及关联交易，关联董
事魏灿回避表决。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议。独立董事对此发表了事前认
可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于 2023 年度与宏宜公司新增日常关联交易的公告》。
9.审议并通过了《关于与控股股东签订<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案涉及关联交易，关联董
事汪万新、刘宏光、魏灿进行了回避。
独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于与控股股东签订<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》。
10.审议并通过了《关于 2023 年度与财务公司关联交易预计的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案涉及关联交易，关联董
事汪万新、刘宏光、魏灿进行了回避。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，独立董事对此发表了事前认
可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于 2023 年度与财务公司关联交易预计的公告》。
11.审议并通过了《关于对关联财务公司的风险评估报告的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案涉及关联交易，关联董
事汪万新、刘宏光、魏灿进行了回避。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，独立董事对此发表了事前认
可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于对关联财务公司的风险评估报告》。
12.审议并通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案还需提交公司 2022 年度股东大会审议，独立董事对此发表了事前认
可及同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。议案详情见公司同日披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。
13.审议并通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为提高投资收益，维护公司及股东利益，控制经营风险，同时规范公司委托理财业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况制定了《委托理财管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案详情见公司同日披露的《关于制定<委托理财管理制度>的公告》及《委托理财管理制度》。
14.审议并通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案详情见公司同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议
湖北双环科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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