证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-046
湖北双环科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司于 2021 年 5 月 25 日召开的第九届董事会第三
十七次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。公司第十届
董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司
董事会审议同意提名汪万新先生、刘宏光先生、周文杰先生、鲁强先生、武芙蓉女士、张雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名马传刚先生、王花曼女士、包晓岚女士为公司第十届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。
其中，包晓岚女士为会计专业人士，独立董事候选人马传刚先生、王花曼女士、包晓岚女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第十届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议。公司第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 5 月 25 日
附件：
湖北双环科技股份有限公司
第十届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
汪万新：男，1965年10月出生，本科学历，中共党员。参加工作至今主要从事化工行业生产管理、安全环保管理和企业管理工作，曾任湖北宜化化工股份有限公司副总工程师，湖北宜化集团有限责任公司安环部长、生产部长，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司安环部长、副总经理、总经理、董事长，新疆宜化化工有限公司总经理，鄂尔多斯市宜化化工有限公司执行董事。现任湖北双环化工集团有限公司董事长，湖北双环科技股份有限公司董事长。
汪万新先生在本公司控股股东湖北双环化工集团有限公司任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。汪万新先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。汪万新先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
刘宏光：男，1974 年 11 月出生，大专学历，中共党员，高级会计师。曾任
湖北宜化集团有限责任公司财务部副部长，重庆宜化化工有限公司副总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理兼财务管理部长、湖北双环科技股份有限公司董事。
刘宏光先生在本公司间接控股股东湖北宜化集团有限责任公司任总经理助
理兼财务管理部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘宏光先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。刘宏光先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
周文杰：男，1985 年 6 月出生，经济学学士，中南财经政法大学投资学专
业毕业。历任湖北省煤炭投资开发有限公司投资发展部副主任、湖北能源集团投资发展部主管、湖北荆州煤炭港务有限公司综合部主任、湖北荆州煤炭港务有限公司总经理助理、计划财务部主任、武汉葛化集团有限公司资产管理部副部长、湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司资产管理部经理、投资发展部经理等职务，现任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司投资管理部副总经理，湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司董事。
周文杰先生在湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司任投资管理部副总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周文杰先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。周文杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
鲁强：男，1975年9月出生，中共党员，本科学历。1996年在双环科技净化车间操作岗位工作，后曾任双环科技生产调度、调度长、调度室副主任、调度室主任，生产部副部长、部长、合成氨事业部部长，2015年5月至2018年2月任双环科技煤气化技改项目指挥长、煤气化中心主任。现任湖北双环科技股份有限公司总经理。
鲁强先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。鲁强先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。鲁强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
武芙蓉：女，1982 年 11 月出生，硕士学历，中共党员。曾任湖北宜化集团
有限责任公司财务部副部长，湖北双环科技股份有限公司财务部部长。现任湖北双环科技股份有限公司董事、财务总监。
武芙蓉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。武芙蓉女士未持有本公司股份，不属于失信被执行人。武芙蓉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
张雷：男，1979 年 10 月出生，工学硕士。曾在中芯国际集成电路制造（成
都）有限公司、河北景化化工有限公司、湖北宜化化工股份有限公司工作，2013年至 2017 年 7 月在湖北宜化集团有限责任公司资本运营中心工作。现任湖北双环科技股份有限公司董事、董事会秘书。
张雷先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张雷先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。张雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之 一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政 处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
二、独立董事候选人
马传刚：男，1970 年出生，中共党员，研究生学历，法律硕士学位。1995
年 7 月至 2001 年 12 月任武汉证券有限责任公司职员；2001 年 12 月至 2007 年 9
月任中国证监会湖北证监局公职律师；2007 年 9 月至 2009 年 12 月任浙江湖州
金泰科技股份有限公司董事会秘书；2010 年 1 月至 2019 年 12 月任瑞益荣融（北
京）投资管理有限公司总经理。2012 年至 2017 年曾担任湖北宜化化工股份有限公司独立董事。目前兼任营口交通运输集团有限公司、营口资产经营集团有限公司、温州市交通运输集团有限公司、盐城市国有资产投资集团有限公司、沈阳燃气集团有限公司董事，兼任北京华录百纳影视股份有限公司、瀛通通讯股份有限
公司、深圳万润科技股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 29 日至今任湖北双环
科技股份有限公司独立董事。
马传刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。马传刚先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。马传刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
王花曼：女，1979 年 8 月出生，本科学历，学士学位，民革党员，具有法
律职业资格证、律师执业证。1999 至 2003 年在武汉大学法学专业全日制本科学
习，2003 至 2007 年在广东省信息工程有限公司任法律事务主管，2007 至 2009
年在广东晟晨律师事务所任实习律师，2009 至 2013 年在广东广之洲律师事务所等任专职律师，2013 至 2015 年在广州东送能源集团有限责任公司任法务经理，2015 至 2021 年在广东金桥百信律师事务所任专职律师，2021 年至今在广东岭南律师事务所任专职律师。2016 年至 2021 年兼任广州市海珠区第十六届人大常委会法制工作委员会委员，现任湖北双环科技股份有限公司独立董事。
王花曼女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王花曼女士未持有本公司股份，不属于失信被执行人。王花曼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最
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