证券代码：000707 证券简称：*ST双环 公告编号：2021-040
湖北双环科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在提案被否决。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2021年5月7日（星期五）14：45开始、由董事长汪万新先生主持，互联网投票时间为2021年5月 7 日 9:15 － 15: 00 ，交 易系统投票时间为2021年5月7日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.参加本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决
权 股 份120,946,190 股 ， 占 公 司 有 表决 权 股 份 总 数 的 比 例为
26.0579%。
其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人 共计 1 人、代表股份数量116,563,210股、占公司有表决权股份总数的比例为
25.1136%；通过网络投票出席会议的股东人数4人 、代表股份数量4,382,980股、占公司有表决权股份总数的比例为0.9443%。通过现场和网络投票参加表决的中小股东 共计 4, 382,9 80股，占公司有表决权股份总数的0.9443%。
3．公司部分董事和律师出席或列席了股东大会。
二、提案审议表决情况
1．本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。
2．逐一说明每项提案的表决结果
提案 1：《湖北双环科技股份有限公司 2020 年度董事会工作
报告》
表决结果：同意 120,826,190 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9008%；反对 120,000 股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,262,980 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2：《湖北 双环科技股份有限公司 2020 年度报告及年报
摘要》
表决结果：同意 120,826,190 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9008%；反对 120,000 股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,262,980 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3：《湖北 双环科技股份有限公司关于 2020 年度利润分
配方案的议案》
表决结果：同意 120,826,190 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9008%；反对 120,000 股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,262,980 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4：《湖北 双环科技股份有限公司 2021 年度日常关联交
易预计的议案》
表决结果：同意 4,262,980 股，占出席会议所有股东所持股
份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 2.7 379％ ；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,262,980 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5：《湖北 双环科技股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告》
表决结果：同意 120,826,190 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9008%；反对 120,000 股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,262,980 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6：《湖北 双环科技股份有限公司关于 2020 年度计提资
产减值准备的议案》
表决结果：同意 120,826,190 股，占出席会议股东所持有效
所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,262,980 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7：《湖北 双环科技股份有限公司 2020 年度监事会工作
报告》
表决结果：同意 120,826,190 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9008%；反对 120,000 股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,262,980 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8：《关于湖北宜化集团财务有限责任公司风险评估报
告的议案》
表决结果：同意 4,262,980 股，占出席会议所有股东所持股
份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 2.7 379％ ；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,262,980 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9：《湖北双环科技股份有限公司续聘会计师事务所的
议案》
表决结果：同意 120,826,190 股，占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 99.9008%；反对 120,000 股，占出席 会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0992%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 4,262,980 股，占
出席会议中小股东所持股份的 97.2621％；反对 120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.7379％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是上海市锦天城（武汉）律师事务 所，出席现场会议的律师为彭磊、方 伟 律 师。律师出具的结论性意见为 ：公司 本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《 公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2021年5月8日
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