证券代码：000707 证券简称：ST双环 公告编号：2020-016
湖北双环科技股份有限公司
九届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于
2020 年 4 月 26 日举行，会议采用现场与通讯相结合的方式进行记名
发言和投票表决，会议通知及文件于 2020 年 4 月 1 日以网络方式送
达各董事，会议地点为湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。
3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，报告内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网上的 2019年度报告第四节经营情况讨论与分析。该议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2019 年度报告及年报摘要》，该议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的议案》，该议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1126.13 万元；上市公司母公司实现净利润为-8586.09 万元，因母公司还存在大额的未弥补亏损，故公司董事会决定 2019 年度不分红，不送红股也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，该议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2020-008。
5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，该议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的的公告》，公告编号 2020-009。
7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》，该议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号
2020-010。
8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和 2020 年度与其关联交易预计的公告》，该议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案涉及关联交易，关联董事汪万新、张行锋、刘宏光回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和 2020 年度与其关联交易预计的公告》，公告编号2020-011。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄万铭先生、张其军先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》，公告编号 2020-012。
10、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的议案》，该议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司聘任会计师事务所的公告》，公告编号 2020-013。
11、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司董事会关于公司2019 年度证券投资情况的专项说明的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告
12、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2019年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》，公告编号 2020-014。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 28 日
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