证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2018-038
湖北双环科技股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司第九届董事会第二次会议于2018
年4月26日上午举行，会议采用现场会议形式进行，会议地点为公
司三楼一号会议室。
2、本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的
董事人数9人。
3、本次董事会会议由董事长汪万新先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
1、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2017年度董事会
工作报告》，报告内容详见本公司同日发布在巨潮资讯网上的 2017
年年度报告第四节经营情况讨论与分析。该议案还需提交公司 2017
年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2017年年度报告
及年报摘要》，该议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2017年度利
润分配方案的议案》，该议案还需提交公司2017年年度股东大会审
议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
由于公司本年度亏损且数额较大，公司董事会决定2017年度不
分红，不送红股也不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
4、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，该议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
5、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度日
常关联交易预计的议案》，该议案还需提交公司2017年年度股东大
会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此议案涉及关联交易，关联董事张行锋、刘宏光回避表决。独立董事对此发表了事前认可及表示同意的独立意见，事前认可及独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的公告》,公告编号2018-041。
6、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司2017年度内部控
制评价报告》，该议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
7、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见，独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。该议案的内容详见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于会计政策变更的的公告》，公告编号2018-043。 8、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于2017年度计提资产减值损失的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司关于对湖北宜化集团财务有限责任公司的关联交易情况及风险评估报告的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案还需提交公司2017年年度股东大会审议。此议案涉及关联交易，关联董事张行锋、刘宏光回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过了《湖北双环科技股份有限公司董事会关于公司2017年度证券投资情况的专项说明的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
2018年4月27日
