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双环科技:2017年第五次临时股东大会决议公告

公告日期:2017-07-01

证券代码:000707      证券简称:双环科技     公告编号:2017-053

                   湖北双环科技股份有限公司

           2017年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

     1.本次股东大会未出现否决议案之情况。

     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

    一、会议召开和出席情况

   (一)会议召开情况

    1、会议召开时间为:

    现场会议召开时间: 2017年6月30日14:30;互联网投票系统投票时间:

2017年6月29日15:00-2017年6月30日15:00; 深交所交易系统投票时间:

2017年6月30日9:30-11:30, 13:00-15:00。

    2、现场会议召开地点:湖北双环科技股份有限公司办公大楼三楼一号会议室;

    3、 会议召开方式: 本次会议采用现场会议结合网络投票方式;

    4、会议召集人:本公司董事会;

    5、会议主持人:公司董事长李元海先生;

    6、本次股东大会于 2017年6月15日,2017年6月20日及6月21日以公

告方式分别发出召开股东大会的通知、增加临时提案的股东大会补充通知及股东大会的提示性公告。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

   (二)会议出席情况

    1.出席的总体情况:

    参加公司2017年第五次临时股东大会的股东及股东授权委托代表人数为7

人,代表的有效表决权的股份总数为 118,260,141股,占公司总股份的

25.4791%。

    (1)出席现场会议的股东及股东代表共 2名,代表有效表决权的股份总数为

118,039,681股,占公司总股份的25.4316%。

    (2)通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人,代表股份

220,460股,占上市公司总股份的0.0475%。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。

     3、湖北正信律师事务所彭磊、方伟律师对本次股东大会进行了见证,并出具《法律意见书》。

    二、议案审议表决情况

    (一)本次股东大会审议的议案除第十项外均为特别议案,经参加表决的全体股东所持有效投票数的三分之二以上同意通过。第十项为普通议案,经参加表决的股东所持有效投票数的二分之一以上同意通过。

     (二)提案审议表决情况

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    2、审议通过《关于公司向特定投资者非公开发行股票方案的议案》。

    子议案2.1、发行股票的种类和面值。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    子议案2.2、发行方式及发行时间。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    子议案2.3、定价基准日、发行价格及定价方式。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    子议案2.4、发行对象及认购方式。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    子议案2.5、发行数量。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    子议案2.6、限售期。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    子议案2.7、上市地点。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    子议案2.8、募集资金用途。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    子议案2.9、未分配利润安排。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    子议案2.10、决议有效期。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    3、公司非公开发行A股股票预案(修订稿)。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    4、公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    5、公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

    中小股东表决情况:同意 1,578,631 股,占出席会议中小股东所持股份的

93.0286%;反对118,300股,占出席会议中小股东所持股份的6.9714%;弃权

0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

    6、公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划。

    表决情况:同意 118,141,841股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9000%;反对118,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1000%;弃权

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