证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2013-008
湖北双环科技股份有限公司
七届四次监事会决议公告
一、监事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司七届四次监事会通知于 2013 年 3
月 10 日以电话、传真，电子邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于 2013 年 3 月 21 日在公司办公大楼三楼二
号会议室以现场表决方式进行。
3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席现场会议
的监事人数3人。
4、本次监事会会议由公司监事王宇先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2012年度监
事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见》；
2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2012 年
度监事会工作报告》；
3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2012
年年度报告及其摘要》； 监事会认为：公司2012年年度报告及其摘
要真实、准确、完整地反映出2012年度的公司治理和财务经营状况；
其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所
相关文件的规定和要求；在编制直至公告前的整个过程中，未发现参
与人员有违反保密规定的行为。
4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2012
年度利润分配预案》；
5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》；
6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司内
部控制自我评价的报告》；
7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2013
年度日常关联交易预计的议案》；
8、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司与
湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。
上述第2-8项议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
二 0 一三年三月二十三日
