000707 深市 双环科技

证券代码：000707        证券简称：双环科技         公告编号：2012-036

                   湖北双环科技股份有限公司
                   七届六次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.湖北双环科技股份有限公司七届六次董事会通知于 2012 年 10

月 20 日以传真，电子邮件等方式发出。

    2.本次董事会会议于 2012 年 11 月 1 日以通讯表决方式进行。

    3.本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董

事人数 9 人。

     4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于吸收

合并全资子公司湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司的议案》。

详细内容见同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于吸收合并全

资子公司湖北双环科技（重庆）碱业投资有限公司的公告》。

    特此公告。

                                        湖北双环科技股份有限公司

                                              董      事     会

                                             二〇一二年十一月三日