证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2010-020
湖北双环科技股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：本次股东大会未出现否决议案之情况。
关于召开本次临时股东大会，公司已于2010 年6 月12日在《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
会议召开时间为：2010 年6月28日上午10:00；
2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一
号会议室；
3、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票的会议方式；
4、召 集 人：本公司董事会；
5、会议主持人：董事长张忠华；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共4人,代表股数118，042，381股,
占公司股份总数的25.43 %。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请的湖北正信律师事务所乐瑞、孟非律师对本次股
东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、提案审议情况
1．本次会议所有提案的表决方式均为现场投票表决。
2．提案审议情况
2.1、《湖北双环科技股份有限公司子公司的子公司收购股权的议
案》；
表决结果为：同意118，042，381股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的25.43%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。本议
案获得通过。
2.2、《关于变更湖北双环科技股份有限公司六届监事会监事的议
案》；
表决结果为：同意118，042，381股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的25.43%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。本议
案获得通过。
2.3、《湖北双环科技股份有限公司对外担保的议案》。
表决结果为：同意118，042，381股，占出席本次股东大会有效
表决权股份的25.43%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股
份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。本议3
案获得通过。
三、律师出具的法律意见书情况
为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师
事务所，律师为乐瑞、孟非。律师出具的结论性意见为: 本所暨本律
师认为，双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和
双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、
有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北双环科技股份有限公司公司2010 年第
三次临时股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2010
年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月二十八日
