湖北双环化工集团有限公司
董 事 会 决 议
湖北双环化工集团有限公司于2002年3月19日召开董事会，会议应到董事7
人，实到7人，会议的召开合法有效。会议讨论通过了关于向湖北双环科技股
份有限公司及张德林转让股权的议案，将持有的深圳市双环灵顿科技发展有限
公司40%的股权以人民币肆仟万元的价格转让给湖北双环科技股份有限公司：
将持有的深圳市双环灵顿科技发展有限公司11%的股权以人民币壹仟壹佰万元
的价格转让给张德林。
特此决议!
湖北双环化工集团有限公司
2002年3月19日
湖北双环科技股份有限公司
三届四次监事会决议
湖北双环科技股份有限公司三届四次监事会会议于2002年4月4日在公司四楼
428号举行，会议应到监事3人，实到3人，监事会召集人李锋主持了会议，会议审
议通过了以下议案：
1、审议了公司2001年年度报告和年报摘要，认为年报及摘要真实反映了公
司生产经营状况，分析了公司存在的问题，提出的下年度生产经营计划和措施
切实可行，监事会没有异议。
2、审议了公司2001年年度财务决算报告和分配预案，认为该预案符合公司
的现状，有利于公司的发展。财务报告经大信会计师事务有限公司审计，我们
对审计结果表示认可。
3、审议了公司关于聘请王锡岭、宋荣荣为本公司独立董事的议案，认为拟聘
的两名独立董事符合证监会的有关规定，同意报股东大会批准。
4、监事会认为公司董事及高管人员在2001年度遵纪守法，为搞好本公司的生
产经营尽职尽责，没有损害广大中小股东的利益，对董事会及高管人员的工作予
以肯定。
湖北双环科技股份有限公司
监 事 会
2002年4月4日
