湖北双环碱业股份有限公司董事会第二届四次会议的公告
本公司于1998年1月5日在公司三楼一号会议室召开第二届四次董事会,讨论通过以下决议:
一、通过同意胡年继、张鲁坤先生辞去公司董事的议案,此议案报 1998年公司临时股东大会审议。
二、关于提请股东大会授权董事会对公司5000万元以下(含5000万 元)的投资与资产经营作出决策的议案;
三、通过公司1998年配股预案:
1.配售比例:以1997年末公司总股本16888万股为基数,向全体股东 以10:3的比例配股,共可配5066.4万股。
2、配股价格:配股价暂定为每股人民币10-12元。
3.配股议案有效期:从股东大会通过之日起一年内有效。
4、配股资金用途:本次配股资金用于公司合成氨原料油改煤工程, 该项目共需投资3.1亿元,不足部分拟通过银行贷款解决。
5、提请公司临时股东大会授权董事会根据有关规定具体办理公司 1998年度配股事宜并对公司章程进行相应修改。
配股议案经公司临时股东大会审议批准,报请省证券监管部门出具 意见,并报中国证监会批准后实施。
四、通过关于召开公司临时股东大会的议案。
公司董事会研究确定于1998年2月10日(星期二)召开公司临时股东 大会,审议公司二届四次董事会通过的所有提案。会议具体事宜见公司 公告。
湖北双环碱业股份有限公司
董 事 会
一九九八年一月五日
