000705 深市 浙江震元

证券代码：000705          证券简称：浙江震元        公告编号：2021-025
  浙江震元股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间

  现场会议召开的时间为：2021 年 6 月 11 日 15:00

  网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 6 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 11 日 9:15-15:00。

  （2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司三楼会议室（绍兴市延安东路 558 号）

  （3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：副董事长陈富根先生

  本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 56 人，代表股份122,489,121 股，占公司有表决权股份总数的 36.66%；其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 85,335,168 股，占公司有表决权总股份的 25.54%，参加本次股东大会网络投票的股东共 49 人，代表股份 37,153,953股，占公司有表决权股份总数的 11.12%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

    1、审议《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 85,417,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
69.7345%；反对 37,071,953 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的30.2655%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案审议通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,076,694 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3046%；反对 37,071,953 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.6954%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    2、审议《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 85,417,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
69.7345%；反对 37,071,953 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
30.2655%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案审议通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,076,694 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3046%；反对 37,071,953 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.6954%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    3、审议《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 85,417,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
69.7345%；反对 37,071,953 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的30.2655%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案审议通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,076,694 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3046%；反对 37,071,953 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.6954%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    4、审议《2020 年度利润分配方案》

    表决结果：同意 85,407,668 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
69.7267%；反对 37,081,453 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的30.2733%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案审议通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,067,194 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.2804%；反对 37,081,453 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.7196%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。


    5、审议《2020 年年度报告》

    表决结果：同意 85,417,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
69.7345%；反对 37,071,953 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的30.2655%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案审议通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,076,694 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3046%；反对 37,071,953 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.6954%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 85,417,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
69.7345%；反对 37,071,953 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的30.2655%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案审议通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,076,694 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3046%；反对 37,071,953 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.6954%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    7、审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》

    表决结果：同意 85,417,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
69.7345%；反对 37,071,953 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的30.2655%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,076,694 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3046%；反对 37,071,953 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.6954%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    8、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 85,417,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
69.7345%；反对 37,071,953 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的30.2655%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案审议通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,076,694 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3046%；反对 37,071,953 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.6954%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 85,417,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
69.7345%；反对 37,071,953 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的30.2655%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。。本议案审议通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,076,694 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3046%；反对 37,071,953 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.6954%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    10、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 85,417,168 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
69.7345%；反对 37,071,953 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
30.2655%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案审议通过。

    其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,076,694 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3046%；反对 37,071,953 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.6954%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所的张灵芝、朱彦颖两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书；

  3．深交所要求的其他文件。

                                        浙江震元股份有限公司董事会

                                            2021 年 6 月 11 日