证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2018-020
浙江震元股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2018年6月8日15:00
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月8日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月7日15:00至6月8日15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司七楼会议室（绍兴市解放北路289号）
（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吕军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共20人，代表股份
69,552,907股，占公司有表决权股份总数的20.8165%；其中参加本次股东大会现
场投票的股东及股东代表共9人，代表股份68,473,320股，占公司有表决权总股
份的20.4934%，参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份1,079,587
股，占公司有表决权股份总数的0.3231%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：同意68,740,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对811,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1674%；
弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,025,984
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的71.3658%；
反对811,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的28.6025%；弃权900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0.0317%；
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：同意68,739,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8298%；反对812,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1689%；
弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,024,984
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的71.3306%；
反对812,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的28.6377%；弃权900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0.0317%；
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
表决结果：同意68,740,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对811,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1674%；
弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,025,984
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的71.3658%；
反对811,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的28.6025%；弃权900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0.0317%；
4、审议通过《2017年度利润分配方案》；
表决结果：同意68,497,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.4823%；反对 1,055,587 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.5177%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意1,783,284
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的62.8167%；
反对1,055,587股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份
总数的37.1833%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0%；
5、审议通过《2017年年度报告》；
表决结果：同意68,740,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对811,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1674%；
弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,025,984
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的71.3658%；
反对811,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的28.6025%；弃权900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0.0317%；
6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意68,739,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8298%；反对812,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1689%；
弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,024,984
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的71.3306%；
反对812,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的28.6377%；弃权900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0.0317%；
7、审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》；
表决结果：同意68,740,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对811,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1674%；
弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,025,984
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的71.3658%；
反对811,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的28.6025%；弃权900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0.0317%；
该议案需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》；
表决结果：同意68,740,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对811,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1674%；
弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,025,984
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的71.3658%；
反对811,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的28.6025%；弃权900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0.0317%；
9、审议通过《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》；
表决结果：同意68,740,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8313%；反对811,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1674%；
弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,025,984
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的71.3658%；
反对811,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的28.6025%；弃权900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0.0317%；
10、审议通过了《浙江震元股份有限公司监会议事规则》；
表决结果：同意68,739,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8298%；反对812,987股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1689%；
弃权900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0013%；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,024,984
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的71.3306%；
反对812,987股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的28.6377%；弃权900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的0.0317%；
11、审议通过了《关于选举李洋女士为公司第九届监事会监事的议案》；
表决结果：同意68,739,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8298%；反对813,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1702%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意2,024,984
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的71.3306%；
反对813,887股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的28.6694%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
