证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-123
恒逸石化股份有限公司
关于公司转让杭州逸暻化纤有限公司
100%股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
交易简要概述：经交易双方协商确定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）拟以 88,000 万元将持有的杭州逸暻化纤有限公司（以下简称“杭州逸暻”）100%股权出售给浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”），恒逸集团以现金方式支付。
由于恒逸集团为公司控股股东；公司董事长、总裁邱奕博先生系恒逸集团股东、董事；副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事；董事倪德锋先生为恒逸集团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）、（四）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第十二届董事会第五次会议审议通过。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确的同意意见。
一、关联交易情况概述
（一）基本交易情况
公司通过子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“石化有限”）间接持有杭州逸暻 100%股权，通过子公司石化有限间接持有杭州逸通新材料有限公司（以下简称“杭州逸通”）100%股权。
因杭州逸暻所在的杭州临空经济示范区涉及政府区域规划调整，杭州逸暻未来需
州逸暻将无法具备连续生产条件，公司拟将杭州逸暻相关可搬迁的化纤生产设备转让给杭州逸通，并于合适时机重新投入生产。
为应政府要求尽快推进相关事宜，确保后续工作平稳进行，同时降低上市公司运营成本，规避关停及资产搬迁期间相关损失与风险，待杭州逸暻可搬迁资产转让完成后，公司拟将间接持有的杭州逸暻 100%股权整体出售给恒逸集团，交易价格以经交易双方认可的符合相关法律法规的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由公司与交易双方协商确定。参照标的公司净资产账面价值及评估价值，确定 100%股权的最终实际成交价格按照 88,000 万元执行，恒逸集团以现金方式支付。
本次交易对价由交易双方协商确定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价公平、合理，该项关联交易的实施对公司的正常生产经营不会造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
由于恒逸集团为公司控股股东；公司董事长、总裁邱奕博先生系恒逸集团股东、董事；副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事；董事倪德锋先生为恒逸集团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）、（四）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。
（二）董事会审议及表决情况
2023 年 12 月 7 日，公司第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司转让
杭州逸暻化纤有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司董事邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生作为关联董事回避表决。表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人浙江恒逸集团有限公司基本情况
1、名称：浙江恒逸集团有限公司
2、成立时间：1994 年 10 月 18 日
3、统一社会信用代码：91330109143586141L
4、注册资本：5,180 万元
5、住所：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城奔竞大道 353 号杭州国际博览中心 A
座 620 室
6、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
7、法定代表人：邱建林
8、主营业务：一般项目：信息咨询服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询；实业投资；生产：纺织原料及产品、化工原料及产品（除化学危险及易制毒化学品）；销售:金属材料、机电产品及配件，煤炭（无储存）；经营本企业和本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、股东持股情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
1 杭州万永实业投资有限公司 1,400.46 27.04%
2 邱建林 1,356.58 26.19%
3 邱奕博 1,356.58 26.19%
4 方贤水 405.49 7.83%
5 邱利荣 203.98 3.94%
6 周玲娟 73.43 1.42%
7 徐力方 73.43 1.42%
8 方柏根 73.43 1.42%
9 俞兆兴 73.43 1.42%
10 邱杏娟 73.43 1.42%
11 潘伟敏 48.96 0.95%
12 项三龙 40.80 0.79%
合计 5,180.00 100.00%
10、经查询，恒逸集团不是失信责任主体，也不是重大税收违法案件当事人。
（二）恒逸集团一年又一期主要财务数据
恒逸集团最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
主要项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 13,486,979.48 13,621,561.89
负债总额 9,992,734.67 10,168,057.67
所有者权益 3,494,244.81 3,453,504.22
应收账款 926,334.85 1,052,481.78
主要项目 2022 年 1 月—12 月 2023 年 1 月—9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 16,479,958.45 11,349,243.29
营业利润 -191,848.50 14,174.11
净利润 -148,460.12 30,534.52
经营活动产生的现金流量净额 551,141.09 54,084.81
（三）关联关系
由于恒逸集团为公司控股股东；公司董事长邱奕博先生系恒逸集团股东、董事；副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董事；董事倪德锋先生为恒逸集团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）、（四）项之规定，本议案涉及的交易为关联交易。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的公司简介
杭州逸暻化纤有限公司
（1）成立时间：2017 年 02 月 22 日
（2）统一社会信用代码：91330109MA28M4DD8Y
（3）注册资本：30,000 万元
（4）住所：浙江省萧山区红山农场创业路 635 号
（5）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（6）法定代表人：倪金美
（7）主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成纤维销售；合成纤维制造；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（8）投资方出资额、出资比例：
浙江恒逸石化有限公司以货币出资，出资额为 30,000 万元，持股比例为 100%。
（9）杭州逸暻一年又一期主要财务数据
单位：万元
主要项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 10 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 353,415.02 256,180.76
负债总额 242,894.37 215,857.96
所有者权益 110,520.65 40,322.80
应收账款 75,233.40 6,641.50
2022 年 1 月—12 月 2023 年 1 月—10 月
主要项目 （经审计） （未经审计）
营业收入 480,681.35 385,338
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