证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2023-088
恒 逸石化股份有限公司
第 十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十一届董事会第
三十四次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董
事，并于 2023 年 9 月 12 日以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司拟进行换届选举。公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名。经股东提名及公司董事会提名，薪酬考核与提名委员会考察推荐，拟提名邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、吴中先生、赵东华先生、罗丹女士为第十二届董事会非独立董事的候选人，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。简历详见附件一。
公司独立董事就本次董事候选人事项发表了独立意见，详见公司于 2023 年
9 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第
十一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：
1、选举邱奕博先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举方贤水先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举倪德锋先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、选举吴中先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、选举赵东华先生为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、选举罗丹女士为公司第十二届董事会非独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经股东提名及公司董事会提名、薪酬考核与提名委员会考察推荐，公司拟进行换届选举，同意提名侯江涛先生、陈林荣先生、洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起三年。简历详见附件二。
本次公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经由深圳证券交易所审核无异议，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。独立董事候选人详细信息已在深圳证券交易所网站（http://ww.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
公司董事会就提名上述独立董事候选人事项发表了声明，上述独立董事候选人同时发表了声明，公司独立董事还就本次董事候选人事项发表了独立意见，详
见 2023 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提
名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事关于公司第十一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：
1、选举侯江涛先生为公司第十二届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、选举陈林荣先生为公司第十二届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、选举洪鑫先生为公司第十二届董事会独立董事
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
重点提示：本项议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
3、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》
3.01《关于新增向关联人采购商品、原材料的议案》
同意公司及其下属子公司新增与香港逸天签订 2023 年度《原油购销协议》，
合同主要内容为 2023 年度公司及其下属子公司向香港逸天采购原油，采购金额拟增加不超过 306,000 万元。
同意公司及其下属子公司与杭州逸宸签订 2023 年度《产品购销协议》，合同
主要内容为 2023 年度公司及其下属子公司向杭州逸宸采购锦纶切片，采购金额拟增加不超过 13,000 万元。
同意公司及其下属子公司与绍兴恒鸣签订 2023 年度《产品购销协议》，合同
主要内容为 2023 年度公司及其下属子公司向绍兴恒鸣采购聚酯产品，采购金额拟增加不超过 80,000 万元。
由于恒逸集团为公司控股股东，香港逸天为恒逸集团控股子公司，而公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长、财务总监方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事，董事吴中先生同时为香港逸天董事。
由于恒逸集团为公司控股股东，杭州逸宸为恒逸集团控股子公司，而公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长、财务总监方贤水先生
同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。
由于恒逸集团为公司控股股东，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）、（四）
项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条，邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生、吴中先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.02《关于新增向关联人提供劳务的议案》
同意公司及其下属子公司与逸盛新材料及其下属子公司、恒逸锦纶、绍兴恒鸣分别签订 2023 年度《物流运输服务协议》，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司提供原料及产品的物流运输服务，其中：向逸盛新材料及其下属子公司提供的服务金额拟新增不超过 2,000 万元，向恒逸锦纶提供的服务金额拟新增不超过 1,000 万元，向绍兴恒鸣提供的服务金额拟新增不超过 1,000 万元。
由于逸盛新材料为公司参股公司，公司副董事长、财务总监方贤水先生担任逸盛新材料的董事。
由于恒逸集团为公司控股股东，恒逸锦纶为恒逸集团控股子公司，而公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长、财务总监方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事，且邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生同时担任恒逸锦纶的董事。
由于恒逸集团为公司控股股东，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业，根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）、（四）
项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条，邱奕博先生、方贤水先
生、倪德锋先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.03《关于新增向关联人销售商品、产品的议案》
同意公司及其下属子公司与恒逸锦纶、杭州逸宸分别签订 2023 年度《产品
购销协议》，主要内容为公司及其下属子公司向上述关联公司销售辅助材料，其中：向恒逸锦纶销售辅助材料拟新增金额不超过 1,000 万元，向杭州逸宸销售辅助材料拟新增金额不超过 1,000 万元。
由于恒逸集团为公司控股股东，恒逸锦纶、杭州逸宸均为恒逸集团控股子公司，而公司董事长、总裁邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长、财务总监方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（二）、（四）
项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条，邱奕博先生、方贤水先
生、倪德锋先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.04《关于新增向关联人采购劳务的议案》
同意公司及其下属子公司与青峙码头及其下属子公司签订 2023 年度《货物
装卸服务协议》，合同主要内容为 2023 年度公司及其下属子公司向青峙码头及其下属子公司采购货物装卸服务，采购金额拟增加不超过 1,800 万元。
由于公司董事吴中先生担任青峙码头的董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（四）项之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.8 条，吴中先生作为关联董事，
对本子议案进行回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，公司保
荐机构发表了核查意见，详见公司于 2023 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第十一届董事会第三十四次会议
相关事项的事前认可函》《独立董事关于公司第十一届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
上述关联交易事项的详细内容请见 2023 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2023-092）。
重点提示：本项议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30 在公司会议
室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议内容详见公司于 2023 年 9 月
13 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-093）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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