000703 深市 恒逸石化

证券代码：000703            证券简称：恒逸石化          公告编号：2020-097
                  恒逸石化股份有限公司

            第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议于 2020
年 9 月 11 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于 2020 年 9 月 15 日以
现场加通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。

    会议由监事会主席李玉刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事已认真审议以下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事共同推举李玉刚先生为公司第十一届监事会主席（简历见附件），任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。

                                              恒逸石化股份有限公司监事会
                                                  二〇二〇年九月十五日
附件：

  李玉刚，中国国籍，男，1977 年 11 月出生，硕士，经济师，国际注册内部审计
师，具有十年多的审计工作经验，曾任沙钢集团董事局审计部副部长，法务部第一副部长，现任恒逸石化股份有限公司审计法务总监。李玉刚先生持有公司股份 218,400股（占公司总股本的 0.0059%），未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  截止本公告披露日，李玉刚先生与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经向最高人民法院执行信息公开网查询，不属于失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。