证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2020-096
恒逸石化股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 14 日采用现场与网
络投票相结合的方式召开了 2020 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30。
2．网络投票时间：2020 年 9 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 14 日 9:15－9:25,9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日9:15－2020
年 9 月 14 日 15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 24 人，代表有表决权股份1,907,408,156 股，占公司有表决权股份总数的 51.80%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）2 人，代表有表决权股份 1,465,868,429股，占公司有表决权股份总数的 76.85%。通过网络投票的股东（代理人）22 人，代表有表决权股份 441,539,727 股，占公司有表决权股份总数的 23.15%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 22人，代表有表决权股份 365,228,950股，占公司有表决权股份总数的 19.15%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整 2020 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互
保额度的议案》
此议案经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 8
月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第四十一次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
同意 1,905,882,312 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.92%；
反对 1,508,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.08%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：该事项为特别表决议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 363,720,263 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.59%；
反对1,508,687股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.41%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
此议案经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 8
月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第四十一次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
2.01《选举邱奕博先生为公司第十一届董事会非独立董事》
同意 1,878,793,770 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 336,614,564 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.02《选举方贤水先生为公司第十一届董事会非独立董事》
同意 1,878,997,810 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 336,818,604 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.03《选举倪德锋先生为公司第十一届董事会非独立董事》
同意 1,878,848,510 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 336,669,304 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.04《选举楼剑常先生为公司第十一届董事会非独立董事》
同意 1,878,997,809 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 336,818,603 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.05《选举毛应女士为公司第十一届董事会非独立董事》
同意 1,878,969,610 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 336,790,404 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.06《选举吴中先生为公司第十一届董事会非独立董事》
同意 1,878,997,811 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 336,818,605 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
此议案经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 8
月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第四十一次会议决议及相关公告。
3.01《选举杨柏樟先生为公司第十一届董事会独立董事》
同意 1,879,124,687 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：该事项为普通表决议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意 336,945,481 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；
反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
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