证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2020-059
恒逸石化股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30。
2．网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:15－2020 年 5 月
19 日 15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会
议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 34 人，代表有表决权股份
1,392,593,451 股，占公司有表决权股份总数的 49.01%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）5 人，代表有表决权股份 287,200 股，占
公司有表决权股份总数的 0.01%。通过网络投票的股东（代理人）29 人，代表有表决权股份 1,392,306,251 股，占公司有表决权股份总数的 49.00％。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 32 人，代表有表决权股份 58,151,999股，占公司有表决权股份总数的 2.05%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2019 年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表
决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
此议案经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4
月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意 1,392,267,136 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；
反对 107,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 57,825,684 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.44%；
反对 107,900 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.19%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.37%。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
此议案经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4
月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意 1,392,177,936 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；
反对 197,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 57,736,484 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.29%；
反对 197,100 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.34%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.37%。
（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
此议案经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4
月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意 1,392,267,136 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；
反对 107,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 57,825,684 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.44%；
反对 107,900 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.19%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.37%。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
此议案经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4
月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意 1,392,267,136 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；
反对 107,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 57,825,684 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.44%；
反对 107,900 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.19%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.37%。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
此议案经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4
月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意 1,392,485,551 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.99%；
反对 107,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 58,044,099 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.81%；
反对 107,900 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.19%；
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
（六）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
此议案经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4
月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意 1,392,267,136 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；
反对 107,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意 57,825,684 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.44%；
反对 107,900 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.19%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.37%。
（七）审议通过《关于 2019 年募集资金年度存放与使用情况的议案》
此议案经公司第十届董事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见 2020 年 4
月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十八次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意 1,392,267,136 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.97%；
反对 107,900 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.01%；
弃权 218,415 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.02%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
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