证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-052
恒逸石化股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
每10股派发现金红利4.00元(含税),以资本公积金每10股转增3股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、2019 年度利润分配预案主要内容
经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)2019 年度实现净利润 4,020,682,052.55 元,归
属于上市公司股东的净利润 3,201,348,425.33 元。截至 2019 年 12 月 31 日,公司
期末可供分配利润(母公司口径)为人民币 1,141,978,902.36 元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,为了积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,根据《公司章程》的有关规定,保证公司正常经营和长远发展的前提下,经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
(一)上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税)。
截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 2,841,725,474 股,以此计算合计拟派
发现金红利 1,136,690,189.60 元(含税)。公司 2019 年度公司现金分红占 2019 年
度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润比例合计为 35.51%。
(二)上市公司拟以公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2019 年 12
月 31 日,公司总股本 2,841,725,474 股,本次送转股后,公司的总股本为3,694,243,116 股。
如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购股份、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化,公司拟维持分配(转增)比例不变,调整相应的总股本。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月26日召开第十届董事会第三十八次会议,审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配的议案》,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结
果审议通过了《2019 年度利润分配方案》,同意将该方案提交公司 2019 年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况,充分考虑了广大投资者的合理诉求,有利于全体股东分享公司发展的经营成果,不存在损害公司股东特别是广大中小股东利益的情形;该预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。我们同意公司 2019 年度利润分配的预案,并同意将该项议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:公司 2019 年度利润分配的预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,有利于增强公司股票流动性,优化公司股本结构,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是广大中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本方案实施后,由于公司总股本将增加,每股收益、每股净资产将相应摊薄。
(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十六日