证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2019-071
恒逸石化股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2019年5月9日（星期四）下午14:30。
2．网络投票时间：2019年5月8日—2019年5月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日15:00－2019年5月9日15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共34人，代表有表决权股份1,777,062,667股，占公司有表决权股份总数的62.53%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权股份151,025,430股，
占公司有表决权股份总数的5.31%。通过网络投票的股东（代理人）29人，代表有表决权股份1,626,037,237股，占公司有表决权股份总数的57.22%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共32人，代表有表决权股份442,621,215股，占公司有表决权股份总数的15.58%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司2018年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《<2018年年度报告>及其摘要的议案》
此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；
反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；
弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；
反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；
弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；
反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；
弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；
反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；
弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》
此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；
反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；
弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；
反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；
弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；
反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；
弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；
反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；
弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意1,776,987,767股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.996%；
反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意442,546,315股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.983%；
反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；
弃权0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
（六）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；
反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；
弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；
反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；
弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。
（七）审议通过《关于2018年募集资金年度存放与使用情况的议案》
此议案经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见2019年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第二十七次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意1,776,912,467股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.992%；
反对74,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%；
弃权75,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.004%。
表决结果：本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意442,471,015股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.966%；
反对74,900股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%；
弃权75,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.017%。
（八）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
此议案经公司第十
