证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2012-020
恒逸石化股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间为：2012 年 3 月 13 日（星期二）上午 9:30 时；
（二）会议召开方式：现场投票；
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 27 层公
司会议室；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长邱建林先生；
（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1 、出席本次股东大会的股 东及股东授权代表共 6 人，代表有表决权股份
411,326,358 股，占公司有表决权总股份的 71.31%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过《<2011 年年度报告>及其摘要的议案》；
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2012 年 2 月 21
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日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第八届董事会第十次会议决议公告。
具体表决结果：
同意 411,326,358 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%。
（二）审议通过《2011 年度董事会工作报告》；
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2012 年 2 月 21
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具体表决结果：
同意 411,326,358 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%。
（三）审议通过《2011 年度监事会工作报告》；
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2012 年 2 月 21
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具体表决结果：
同意 411,326,358 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%。
（四）审议通过《2011 年度财务决算报告》；
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2012 年 2 月 21
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具体表决结果：
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同意 411,326,358 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%。
（五）审议通过《关于公司 2011 年度利润分配的预案》；
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2012 年 2 月 21
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同意 411,326,358 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%。
（六）审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》；
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2012 年 2 月 21
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同意 411,326,358 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%。
（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度
审计机构的议案》；
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2012 年 2 月 21
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同意 411,326,358 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%；
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弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%。
（八）审议通过《关于确定 2012 年度控股子公司对外担保额度的的议案》；
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具体表决结果：
同意 411,326,358 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%。
（九）审议通过《与逸盛大化石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同
的议案》；
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同意 411,326,358 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%。
（十）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
此议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见 2012 年 2 月 21
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反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%；
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.00%。
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五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：沈海强、竺艳；
3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司 本
次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法
规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司 2011 年度股东大会的
法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
二 0 一二年三月十三日
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