证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2012-014
恒逸石化股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2012
年 2 月 25 日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2012 年 3 月 5 日以通讯方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于收购恒逸实业（文莱）有限公司 90%股权的议案》
根据产业规划的指导思想，公司拟规划在文莱国家投资建设炼化一体化项目，培
育新的业务及利润增长点，打通现有 PTA-聚酯产业链瓶颈，化解现有产品原料供应
的市场风险，进一步增强和巩固主营业务的核心竞争力，减少公司未来产生的关联交
易，同意公司全资子公司香港天逸国际控股有限公司（以下简称“香港天逸”） 以现
金 72.2514 万美元收购香港逸天有限公司（以下简称“香港逸天”）持有的恒逸实业（文
莱）有限公司（文莱注册名称：HENGYI INDUSTRIES SDN BHD，以下简称“恒逸文
莱实业”）90%的股权。
由于香港逸天为公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）的
全资子公司，且公司董事长、实际控制人邱建林先生持有恒逸文莱实业 10%的股权，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条和第 10.1.3 条，本次股权收购构成
关联交易。
由于公司董事长邱建林先生同时为恒逸集团董事长兼总经理，董事方贤水先生同
时为恒逸集团董事，董事高勤红女士同时为恒逸集团董事、副总经理兼财务总监，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条，邱建林先生、方贤水先生、高勤红
女士为关联董事对本议案回避表决。
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述关联交易事项的详细内容请见 2012 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购恒逸实业（文莱）有限公司 90%股权的
关联交易公告》（编号：2012-015）
2、审议通过《关于聘任关宗祥先生为公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，聘任关宗祥先生为公司副总经理，关宗祥先生的简历详见附
件一。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二 O 一二年三月五日
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附件一：
关宗祥，男，1958 年 5 月出生，本科学历，具有 30 多年石化行业生产管理经验。
曾任中国石化镇海石油化工总厂炼油厂副厂长、镇海炼化公司生产处处长、中国石化
青岛炼油化工有限公司副总经理、浙江和邦化学有限公司总经理、中海石油大榭/舟
山石化有限公司副总经理。未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及实
际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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