证券代码：000703 证券简称：*ST 光华 公告编号：2010-029
世纪光华股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2010 年5 月18 日（星期二）上午9：30 时；
2、网络投票时间为：2010 年5 月17 日--2010 年5 月18 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年5
月18 日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2010 年5 月17 日15:00--2010 年5 月18 日15:00。
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
（三）现场会议召开地点：郑州市花园路59 号邮政大厦21 层公司会议室；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：公司董事长郭迎辉先生；
（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共312 人，代表有表决权股份
30,740,123 股，占公司有表决权总股份的27.53%。2
其中：
（一）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表有表决权股份213,000 股，
占公司有表决权总股份的0.19%；
（二）通过网络投票的股东（代理人）309 人，代表有表决权股份30,527,123
股，占公司有表决权总股份的27.34%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
一、审议通过《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
此议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2010
年2月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司
第七届董事会第十八次会议决议公告。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限
公司回避表决。
表决结果：
同意30,739,623股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9984%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。
二、逐项审议通过《关于公司进行重大资产出售议案》
此议案已经第七届董事会第十八次、第二十一次会议审议通过。具体内容
详见2010年2月11日和2010年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十八次、第二十一次会议决
议公告。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限
公司回避表决。
具体表决结果如下：
1、交易对方3
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
2、交易标的
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
3、交易价格
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
4、支付方式
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
5、交易标的期间损益安排
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
本方案需报中国证监会核准后方可实施。
三、逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产议案》
此议案已经第七届董事会第十八次、第二十一次会议审议通过。具体内容
详见2010年2月11日和2010年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网4
(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十八次、第二十一次会议决
议公告。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限
公司回避表决。
具体表决结果如下：
3.1 发行股份的种类和面值
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
3.2 发行方式
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
3.3 发行对象及认购方式
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
3.4 发行价格及定价依据
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
3.5 发行数量
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；5
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
3.6 锁定期安排
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
3.7 期间损益安排
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
3.8 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
3.9 上市地点
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
3.10 决议的有效期
表决结果：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
本方案需报中国证监会核准后方可实施。
四、审议通过《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》6
此议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见
2010年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限
公司回避表决。
表决结果如下：
同意30,737,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9915%；
反对500股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0016%；
弃权2,100股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0069%。
五、审议通过《关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案》
此议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2010年
2月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第
七届董事会第十八次会议决议公告。
本议案参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东河南汇诚投资有限
公司回避表决。
表决结果：
同意30,736,523股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9882%；
反对0股；占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；
弃权3,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0118%。
六、审议通过《本次交易中相关审计报告、审核报告和评估报告的议案》
此议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2010
年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司
第七届董事会第二十一次
