000702 深市 正虹科技

证券代码：000702              证券简称：正虹科技              公告编号：2024-021
            湖南正虹科技发展股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  1、会议召开时间：

 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30。

 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2024年4月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月30日9:15—15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点： 湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC 保税大厦 12 楼公司会议室。

  3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长颜劲松先生

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  （二）、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）4 名，代表股份 147,031,288 股，占公司有表决权
股份总数的 42.4179%。其中：

  1、出席现场会议的股东（代理人 ）2 名，代表股份 147,021,788 股，占公司有表决权
股份总数的 42.4152%；

  2、通过网络投票的股东 2 名，代表股份 9,500股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。
  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

  表决情况：同意 147,021,788 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 9,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份总数的 0.00％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 13,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的
59.2275%；反对 9,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 40.7725％；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持股份的 0.00％。
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

  表决情况：同意 147,021,788 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 9,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份总数的 0.00％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 13,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的
59.2275%；反对 9,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 40.7725％；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持股份的 0.00％。
3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

  表决情况：同意 147,021,788 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 9,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份总数的 0.00％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 13,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的
59.2275%；反对 9,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 40.7725％；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持股份的 0.00％。

4、审议通过《2023 年度财务报告》

  表决情况：同意 147,021,788 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 9,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份总数的 0.00％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 13,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的
59.2275%；反对 9,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 40.7725％；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持股份的 0.00％。
5、审议通过《2023 年度利润分配的预案》

  表决情况：同意 147,021,788 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 9,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份总数的 0.00％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 13,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的
59.2275%；反对 9,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 40.7725％；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持股份的 0.00％。
6、《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决情况：同意 147,021,788 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9935%；
反对 9,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0065％；弃权 0 股,占出席股东大
会有效表决权股份总数的 0.00％。

  其中，中小股东总表决情况：同意 13,800 股，占出席会议中小投资者所持股份的
59.2275%；反对 9,500 股，占出席会议中小投资者所持股份的 40.7725％；弃权 0 股，占出
席会议中小投资者所持股份的 0.00％。
三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、黄维两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的 2023 年度股东大会决议。

  2、法律意见书。

                                            湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 30 日