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《公司章程》修订对照表
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法
律法规，为完善公司内控，确保《公司章程》的条款与现行法律法规有效
衔接，结合公司自身实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具
体修订情况如下：
原《公司章程》条文 拟修改为
第一百一十四条 董事会设独立董事 第一百一十四条 公司建立独立董事工作制
1、独立董事是指不在公司担任除董事外的 度。
其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可 1、独立董事是指不在公司担任独立董事外的能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际
2、独立董事对公司及全体股东负有诚信与 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能
勤勉义务，维护公司整体利益，尤其关注中小 影响其进行独立客观判断关系的董事。
股东的合法权益不受侵害。 2、独立董事应当独立履行职责，不受公司及
3、独立董事应当按照相关法律、法规和公 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。
司章程的要求，并确保有足够的时间和精力认 3、独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤
真有效的履行独立董事的职责。 勉义务，独立董事应当按照法律、行政法规及本
4、除本公司外，独立董事在其他上市公司 章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参
兼任独立董事最多不超过四家，并按照有关要 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培 体利益，保护中小股东的合法权益。
训。 4、独立董事原则上最多在三家境内上市公司
公司董事会成员中应当有三分之一以上的 担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力
独立董事，其中至少有一名会计专业的专业人 有效地履行独立董事的职责。
士。 公司董事会成员中应当有三分之一以上的独立
董事，其中至少有一名会计专业的专业人士。
第一百一十五条 担任独立董事应当符合 第一百一十五条 担任公司独立董事应当符
下列基本条件： 合以下基本条件:
1、根据法律、行政法规及其他有关规定， （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，
具备担任上市公司董事的资格； 具备担任上市公司董事的资格；
2、具有法律、法规及有关规定要求的独立 （二）具备中国证监会规定的独立性要求；
性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉
3、具有上市公司运作的基本知识、熟悉相 相关法律法规和规则；
关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必
4、具备五年以上法律、经济或其他履行独 需的法律、会计或者经济等工作经验；
立董事职责所必须的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失
5、法律、法规及有关规定和公司章程要求 信等不良记录；
的其他条件。 （六）法律、行政法规、中国证监会规定、
深圳证券交易所业务规则和本章程规定的其他条
件。
第一百一十六条 独立董事必须具有独立 第一百一十六条 独立董事必须具有独立性，
性，下列人员不得担任独立董事： 有下列情形的人员不得担任公司的独立董事:
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及
直系亲属和有利害关系的； 其直系亲属、主要社会关系；
2、直接或间接持有公司已发行股份百分之 （二）直接或间接持有公司已发行股份百分之
一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 一以上或者公司前十名股东中的自然人股东及其
及其直系亲属； 直系亲属；
3、在直接或间接持有公司已发行股份百分 （三）在直接或间接持有公司已发行股份百
之五以上的股东单位或者在公司前五名股东单 分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的
位任职的人员及其直系亲属； 人员及其直系亲属；
4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形 （四）在公司控股股东、实际控制人及其附
的人员； 属企业任职的人员及其直系亲属；
5、为公司或公司分子公司提供财务、法律、 （五）为公司及其控股股东、实际控制人或
咨询等服务的人员；在证券监管部门、证券经 者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐
营机构、证券投资基金任职的人员； 等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机
6、法律、法规、规章和公司章程规定的其 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上
他人员； 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主
7、中国证监会认定的其他人员。 要负责人；
（六）在与公司及其控股股东、实际控制人
或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，
或者在有重大业务往来单位及其控股股东、实际
控制人任职的人员；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举
情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、
深圳证券交易所业务规则规定的其他人员；
（九）中国证监会或深圳证券交易所认定的
其他人员。
前款第四项至第六项中的上市公司控股股
东、实际控制人的附属企业，不包括与上市公司
受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未
与上市公司构成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，
并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。
第一百一十九条 独立董事连续三次未亲 第一百一十九条 董事会会议应当由独立董
自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事 事本人出席，因故不能出席的，独立董事应当事会应当建议股东大会予以撤换。除出现上述情 先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形 其他独立董事代为出席。
外，独立董事任期届满前不得无故被免职。提 独立董事连续 2次未能亲自出席董事会会议，
前免职的，公司应当将其作为特别披露事项予 也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理 在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东大会
由不当的，可以作出公开的声明。 解除该独立董事职务。
独立董事任期届满前，公司可以经法定程序
解除其职务。提前解除职务的，公司应当及时披
露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应
当及时予以披露。
第一百二十条 独立董事可以在任期届满 第一百二十条 独立董事在任期届满前可以
以前提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交 提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞书面辞职报告，对任何与其辞职有关的或者认 职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进 起公司股东和债权人注意的情况进行说明。公司行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中 应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披独立董事人数低于本章程规定的人数时，该独 露。
立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其 如果因独立董事辞职导致公司董事会或者其
缺额后生效。 专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程
规定的条件时，或者独立董事中欠缺会计专业人
士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新
任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出
辞职之日起 60 日内完成补选。
第一百二十一条 为了充分发挥独立
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