000702 深市 正虹科技

证券代码：000702          证券简称：正虹科技          公告编号 2022-060
              湖南正虹科技发展股份有限公司

            第八届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十九次会议于 2022 年 11 月 22 日以电话和邮件的方式发出
会议通知，于 2022 年 11 月 28 日在公司办公大楼四楼会议室以现场
结合通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7名(独立董事张石蕊女士、董事徐仲康先生以通讯方式参加会议)，会议由董事长刘献文先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2022-063)。此议案需提交股东大会审议。

  2、审议并通过公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2022-063）。此议案需提交股东大会审议。

  3、审议并通过公司《关联交易管理制度》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关联交易管理制度》。此议案需提交股东大会审议。

  4、审议并通过公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

  特此公告。

                        湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                  2022 年 11 月 29 日