证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2022-008
湖南正虹科技发展股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2022 年 3 月
25 日以电话和邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 6 日上午 10 点在公司办
公大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（因疫情原因，公司独立董事岳意定、张石蕊、万平、董事徐仲康以通讯方式参加会议），公司监事会全体成员及高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘献文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过公司《2021 年度报告全文及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021 年度报告全文及摘要》。此议案需提交股东大会审议。
二、审议并通过公司《2021 年度董事会工作报告》
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
具体内容见 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技发展股份有
限公司 2021 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”，及“第四节公司治理”的“六、报告期内董事履行职责的情况”，“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”等章节内容。
三、审议并通过公司《2021 年度财务报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
四、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
五、审议并通过公司《2021 年度利润分配议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-22,429.00万元,其中母公司实现净利润389.30万元，本年 提取法定盈余公积金38.93万元,加上期初未分配利润2880.46万元，公司目前可 供股东分配利润为3230.83万元。
由于当年每股收益低于0.1元，根据《公司章程》第一百八十三条利润分配 政策之规定，公司拟定2021年度不实施现金分红，不送红股，不以资本公积金转 增股本。
六、审议并通过公司《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制评价报告》。
七、审议并通过公司《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告》。
八、审议并通过公司《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2022 年 4 月 8 日
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