000702 深市 正虹科技

证券代码：000702          证券简称：正虹科技          公告编号：2021-035
                湖南正虹科技发展股份有限公司

              第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十九次会议于 2021 年 8 月 19
日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 8 月 25 日上午 10 点在公
司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（独立董事张石蕊女士、万平女士以通讯方式参加会议），公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长刘献文先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过公司《2021 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号 2021-036）。 其中《2021 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。
 二、审议并通过公司《关于处置其他权益工具投资的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于处置其他权益工具投资的公告》（公 告编号：2021—038）
 三、审议并通过公司《关于调整及聘任高级管理人员的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021—039）

    特此公告。

                                  湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 25 日