证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2021-023
湖南正虹科技发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为:2021年4月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月27日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘献文先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）3 名，代表股份 67,027,016 股，占公
司有表决权股份总数的 25.1381%。其中：
1、出席现场会议的股东（代理人）2 名，代表股份 67,018,116 股，占公司
有表决权股份总数的 25.1348%；
2、通过网络投票的股东 1 名，代表股份 8900 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0033%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 9400股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.00％。
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 9400股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.00％。
3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 9400股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.00％。
4、审议通过《2020 年度财务报告》
总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 9400股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.00％。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 9400股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.00％。
6、审议通过《2020 年度利润分配议案》
总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 9400股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.00％。
7、审议通过《关于增加 2021 年度银行综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。
中小股东总表决情况：同意 9400股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.00％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、李宇光两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2020 年年度股东大会决议。
2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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