证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021—1
厦门信达股份有限公司
二〇二一年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2021年1月4日14:50
网络投票时间：2021年1月4日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月4日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年1月4日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长曾挺毅先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表126人，代表股份148,205,569股，占上市公司总股份的35.3955％。其中：出席现场会议的股东及股东代表16人，代表股份126,654,108股，占上市公司总股份的30.2484％；网络投票的股东110人，代表股份21,551,461股，占上市公司总股份的5.1471％。
参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）118人，代表股份22,874,761股，占上市公司总股份的5.4631％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份1,323,300股，占上市公司总股份的0.3160％；通过网络投票的股东110人，代表股份21,551,461股，占上市公司总股份的5.1471％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
1、关于公司及控股子公司申请二〇二一年度金融机构综合授信额度的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、关于二〇二一年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、关于二〇二一年度公司及控股子公司向非商业银行机构融资的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4、关于为控股子公司厦门大邦通商汽车贸易有限公司提供财务资助的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、关于二〇二一年度开展外汇衍生品交易的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
6、关于二〇二一年度公司为全资子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会
表决结果：通过
7、关于公司开展黄金租赁业务的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
8、关于公司与厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本提案无关联股东参与投票。
表决结果：通过
9、关于公司发行50亿元超短期融资券的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
10、关于公司发行15亿元短期融资券的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
11、关于公司发行15亿元中期票据的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意17,419,600 股，占出席会议中小股东所持股份的76.1521％；反对5,455,161股，占出席会议中小股东所持股份的23.8479％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
12、关于二〇二一年度开展商品衍生品业务的议案
投票情况：同意142,750,408股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.3192％；反对5,455,161股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.6808％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
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