证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020—16
厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇二〇年度第二次会议通知于 2020
年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2020 年 4 月 27 日在公司十一楼会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
1、审议通过《公司二〇一九年度董事会工作报告》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《厦门信达股份有限公司二〇一九年度董事会工作报告》全文刊载于 2020年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议，公司独立董事将在本次年度股东大会作二〇一九年度述职报告。
2、审议通过《公司二〇一九年年度报告及年度报告摘要》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31
日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-209,442.78 万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本 40,661.31 万元的三分之一。根据《公司法》的相关
规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交股东大会审议。
《厦门信达股份有限公司二〇一九年年度报告》全文刊载于 2020 年 4 月 29
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司二〇一九年年度报告摘要》全文刊载于 2020 年 4
月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。
3、审议通过《公司二〇一九年度财务决算报告和二〇二〇年度预算案》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司二〇二〇年经营收入预算为 450 亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇一九年年度
报告》，刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。
4、审议通过《公司二〇一九年度利润分配预案》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度（母公司）实现净利润-171,120.49 万元，加上上年度结余的未分配利润 3,051.26 万元、
其它转入 0.00 万元、本年度分配 2018 年度普通股股利 528.60 万元和永续债持
有人的利息 11,042.38 万元后，实际可供股东分配的利润合计为-179,640.20 万元。
公司二〇一九年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的规定。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司续聘二〇二〇年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见
刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此项议案具体内
容详见《厦门信达股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》，刊载于 2020年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。
6、审议通过《公司二〇一九年度内部控制评价报告》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《厦门信达股份有限公司二〇一九年度内部控制评价报告》全文、独立董事
发表的独立意见、监事会意见刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《董事会关于募集资金二〇一九年度存放与使用情况的专项报告》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2020 年 4 月
29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇一
九年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《厦门信达股份有限公司二〇一九年度企业社会责任报告》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《厦门信达股份有限公司二〇一九年度企业社会责任报告》全文刊载于
2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《公司二〇二〇年第一季度报告全文及正文》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《厦门信达股份有限公司二〇二〇年第一季度报告全文》刊载于 2020 年 4
月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《厦门信达股份有限公司二〇二〇年第一季度报告正文》刊载于 2020 年 4
月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第十届董事会将于 2020 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，现提名曾挺毅、王明成、郭聪明、杜少华、傅本生、陈弘为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件）。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
11、审议通过《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第十届董事会将于 2020 年 5 月 17 日任期届满，根据《公司法》及
《公司章程》的相关规定，现提名郑学军、刘大进、程文文为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件）。郑学军、刘大进、程文文为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
12、审议通过《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》
投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2020 年 5 月 22 日召开二〇一九年度股东大会。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇一九年度股东
大会的通知》，刊载于 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述第 1-5、10-11 项议案尚需经股东大会审议。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇二〇年度第二次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
附件：
第十一届非独立董事候选人简历
曾挺毅，男，1973 年 5 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。现任公司
董事长，厦门市思明区第八届政协常委，厦门信息信达总公司总经理、法定代表人，东电化（厦门）电子有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事。
特别说明：曾挺毅先生现任控股股东厦门信息信达总公司总经理、法定代表人。
王明成先生，男，1969 年 1 月出生，本科学历，高级工商管理硕士，会计
师。现任公司总经理、董事。曾任厦门国贸中顺集团有限公司党委副书记、总经理，中国厦门国际经济技术合作公司法定代表人、党委副书记、总经理、常务副总经理。
郭聪明先生，男，1965 年 12 月生，本科学历，会计师。现任公司董事，厦
门国贸控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸资产运营集团有限公司董事，厦门国贸教育集团有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸金融控股有限公司董事长，中红普林集团有限公司董事长，厦门农村商业银行股份有限公司董事。
特别说明：郭聪明先生现任持股 5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司党委副书记、总经理、董事。
杜少华先生，男，1961 年 10 月生，本科学历，高级经济师。现任公司董事，
厦门国贸控股集团有限公司副总经理、党委委员，临夏州厦临经济发展有限公司董事长。曾任公司董事长、总经理，厦门信息信达总公司董事，厦门国贸控股集团有限公司董事，东电化（厦门）电子有限公司董事等。
特别说明：杜少华先生现任持股 5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司副
总经理、党委委员。
傅本生先生，男，1978 年 2 月生，硕士研究生学历，审计师。现任公司董
事、财务总监，东电化（厦门）电子有限公司董事。曾任公司监事，厦门国贸控股集团有限公司内控审计部副总经理、总经理助理、职工监事，厦门国贸集团股份有限公司监事、资金部副总经理、高级经理等。
陈弘先生，男，1982 年 11 月生，硕士研究生学
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